Trang web công khai tài liệu mật này là của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cũng là trang web công bố thông tin về "Hồ sơ Panama
".Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu, trong đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới.
Các công ty này được cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền.
Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.
Qua cơ sở dữ liệu này, cho thấy có nhiều doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực bất động sản cũng có tên trong danh sách.
Trong đó, đáng nổi bật là tên tập đoàn SGL Vietnam Development Gateway Limited, có văn phòng hoạt động đóng tại tầng 7 tòa nhà Mê Linh, số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM.
Được biết, tập đoàn này SGL Vietnam Development Limited hoạt động chính ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng cơ sở và dự án BĐS.
Công ty này đang tập trung đầu tư vào các dự án văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại - bán lẻ, khu dân cư...
Công ty chính thức đi vào hoạt động vào năm 2007, tiền thân có tên thương mại là Ever Rise Limited và sau đấy đổi tên thành SGL Vietnam Development Limited vào tháng 4/2007.
Trụ sở chính của SGL đóng tại Grand Cayman, quần đảo Cayman - thuộc lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm ở phía Tây vùng biển Caribe, bao gồm 3 đảo: Grand Cayman, Cayman Brac và đảo Little Cayman.
Tại Việt Nam, cũng cùng địa chỉ trên ở TP.HCM, tập đoàn này còn có 2 công ty con là SGL Vietnam Land Limited và SGL Vietnam Property Limited, hoạt động các lĩnh vực như công ty mẹ.
Danh sách toàn bộ các công ty đang thuê hoạt động tại tầng 7.
Tuy nhiên, để tìm hiểu thông tin về các công ty này, chúng tôi đã tìm đến đúng địa chỉ trên bên trong tòa nhà Mê Linh, nhưng quản lý ở đây cho biết lâu nay không thấy tên của những công ty này đăng ký thuê hoạt động trọng tòa nhà.
Lên đến tầng 7 của tòa nhà này, hiện đang được sửa chữa nâng cấp và mở rộng để cho nhiều đơn vị thuê mới trong thời gian tới.
Quản lý ở đây chỉ chúng tôi xuống tìm ở tầng 6, vì các công ty ở tầng 7 đều dọn xuống đấy hoạt động tạm chờ văn phòng mới.
Tại tầng 6, khi được hỏi thông tin về công ty SGL, nhân viên tiếp tân cũng tra trên hệ thống quản lý, và cho biết không có tên SGL Việt Nam.
Khi chúng tôi đặt vấn đề rằng liệu có hay không đơn vị này chỉ thuê một chỗ để tiếp khách, nhận thư từ giao dịch...?
Tiếp tân ở tầng 6 khẳng định rằng mọi doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, dù một vị trí nhỏ nhất trong tòa nhà cũng đều được thể hiện trên hệ thống quan lý chung để kiểm soát.
"Tuy nhiên, chúng tôi tra tìm thì vẫn không thấy tên công ty này", tiếp tân tên Th., cho biết.
Chúng tôi cũng tìm hiểu thêm thông tin về SGL Việt Nam trên các nguồn khác nhau, nhưng hầu như xuất hiên rất ít về công ty này!