Đây là đường dây đánh bạc qua mạng Internet số lượng lớn trên toàn quốc có tính chất tương tự đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc gỡ.
Trong đó Công an thị xã Thái Hoà đã khởi tố 14 đối tượng, xử lý hành chính hơn 20 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.
Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an Thị xã Thái Hoà cho biết, do là trung tâm của vùng Tây Bắc Nghệ An với hệ thống giao thông thuận lợi cho các hoạt động giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế nên thị xã Thái Hoà cũng là địa bàn mà các loại tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm đánh bạc tập trung hoạt động.
Bên cạnh loại hình đánh bạc truyền thống thì địa bàn cũng xuất hiện loại đánh bạc gián tiếp qua mạng Internet núp bóng dưới hình thức chơi game bài online.
Khoảng giữa tháng 9-2018, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Công an Thị xã Thái Hoà đã phát hiện trên địa bàn một số game đánh bài online, trong đó nổi lên trò chơi “nổ hũ” có thể đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại.
Đây là ứng dụng game online gồm nhiều trò chơi mô phỏng các hình thức đánh bạc như tài xỉu, poker...
Để tham gia chơi, con bạc tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại di động rồi lập ra các tài khoản game và nạp tiền ảo gọi là “nổ” từ tải khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ đại lý.
Việc đánh bạc diễn ra hết sức dễ dàng vào bất kỳ thời điểm nào, miễn là người chơi tải phần mềm về rồi nạp tiền để mua “nổ”. Sau khi thắng – thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý.
Để thu hút con bạc nạp tiền chơi, các đối tượng trong đường dây lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi, việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.
Do có hệ thống thanh toán thuận tiện, kết hợp việc quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nên game bài “nổ hũ” một thời “làm mưa làm gió” khắp các địa bàn trên cả nước.
Căn cứ vào tình hình và quy mô, tính chất phức tạp của vụ việc, Công an Thị xã Thái Hoà đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Ban chuyên án đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm củng cố tài liệu, chứng cứ và xác định được các đại lý cấp 2 đứng ra giao dịch với các con bạc là Phan Đức Hà (SN 1974, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà), đại lý cấp 2 tại Thái Hoà và Lê Thịnh Vượng (SN 1988) trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà), đại lý cấp 2 ở địa bàn Thái Hoà và huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Các đối tượng chính trong vụ án.
Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an đã phát hiện Trương Văn Anh Dũng (SN 2000, hộ khẩu thường trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, nhưng tạm trú tại TP Vinh) và Ngô Thái Dương (SN 2000, trú Bố Trạch, Quảng Bình), là địa lý cấp 2 tại địa bàn TP Vinh và các vùng lân cận.
Thông qua các đại lý này, Công an thị xã Thái Hoà đã lần ra đại lý cấp 1 tại Nghệ An – Hà Tĩnh, do đối tượng Lê Hồng Thoả (SN 1989), trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà làm chủ.
Thấy lợi từ việc tổ chức các sòng bài online để các con bạc sát phạt nhau, Thoả đã thành lập đại lý lấy tên “Lê Thoả”, tài khoản “muaban37” để tổ chức hệ thống các đại lý cung ứng dịch vụ mua bán, quy đổi tiền ảo cho các đối tượng trên các ứng dụng game “nổ hũ”, “go win” và “zon 79”.
Đại bản doanh của đại lý cấp 1 tạo bình phong bằng quán game online tại TP Vinh, thuê Trương Văn Anh Dũng và Ngô Thái Dương trông coi, quản lý.
Các đại lý cấp 2 tại quê nhà (thị xã Thái Hoà), Thoả thuê anh trai cùng mẹ khác cha là Phan Đức Hà và đối tượng Lê Thịnh Vượng quản lý.
Ngoài việc trả “lương cứng” 4-5 triệu đồng/tháng cho các đại lý cấp 2 thì Thoả còn cho các đại lý hưởng tiền chênh lệch khi con bạc quy đổi tiền ảo sang tiền thật và trả thưởng cao khi các đại lý có tổng doanh thu lớn.
Tức là khi con bạc mua 1 triệu tiền ảo để chơi game (nổ, go, zon) ở tổng đại lý phát hành game thì phải trả 830.000 đồng; nếu mua ở các đại lý sẽ là 850.000 đồng.
Còn khi các con bạc thắng cược, muốn đổi từ tiền ảo sang tiền thật thì cứ với 1 triệu đồng tiền ảo sẽ chỉ nhận được 800.000 đồng tiền thật. Vậy là con bạc đã nộp tiền chơi, dù thua hay thắng, các đối tượng cũng sẽ được hưởng lợi từ tiền chênh lệch.
Đối với tổng đại lý sẽ thu lợi nhuận rất lớn từ việc phát hành game, tạo ra tiền ảo và chiết khấu phần trăm khi các con bạc thực hiện các giao dịch trong game hoặc chơi game...
Để mở rộng quy mô và quảng bá thương hiệu game, chuyên nghiệp hoá hoạt động cho các đại lý, các đối tượng tổng đại lý còn thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm ở địa bàn toàn quốc.
Với phương thức, thủ đoạn hoạt động như trên, các đối tượng đã hu hút hàng triệu con bạc trên cả nước tham gia đánh bạc trên ứng dụng.
Sau khi thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, Công an Thị xã Thái Hoà đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Lê Hồng Thoả, Phan Đức Hà, Lê Thịnh Vượng, Trương Văn Anh Dũng, Ngô Thái Dương. Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc, theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà cũng đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng khác về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1966, trú Thái Hoà, Nghệ An); Hồ Đăng Khoa (SN 1999, trú Thái Hoà, Nghệ An); Phan Thanh Hưng (SN 1985, trú Thái Hoà, Nghệ An); Trần Lê Định (SN 1993, trú Bắc Quang, Hà Giang); Đinh Bạt Kiểm (SN 1993, trú Hưng Nguyên, Nghệ An); Ngô Hoài Nam (SN 1990, trú TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Anh Quân (SN 1999, trú Thái Hoà, Nghệ An); Trần Văn Mạnh (SN 1989, trú Sơn Dương, Tuyên Quang); Bùi Quốc Phương (SN 1988, trú TP Vinh, Nghệ An).
Thiếu tá Lê Đình Hà, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, Công an thị xã Thái Hoà cho biết, quá trình khám phá đường dây đánh bạc này gặp rất nhiều khó khăn.
Để thuận tiện liên lạc, giao dịch, ngoài hình thức giao dịch trực tiếp, các đối tượng thường xuyên giao dịch qua tin nhắn điện thoại theo số điện thoại hotline và thông qua hệ thống các ngân hàng.
Các tài khoản ngân hàng được lập thì các đối tượng thường sử dụng thông tin của người khác đăng ký nhằm che giấu thông tin bản thân.
Các đối tượng cầm đầu và chủ đại lý các cấp chỉ giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng, ít khi giao dịch trực tiếp nên cũng biết rất ít thông tin của nhau.
“Khó khăn nhất là việc xác định được đối tượng cầm đầu Lê Hồng Thoả, trong khi Thoả không tự mình đứng ra giao dịch, mà thuê người đứng tên, giao dịch với các con bạc.
Ngoài ra đối với những vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao thì việc bắt giữ cần tiến hành đồng loạt, đúng thời điểm nhằm thu giữ được tài liệu, chứng cứ”, Thiếu tá Lê Đình Hà cho hay.
Đối tượng Thoả mặc dù sinh ra và lớn lên tại Thái Hòa nhưng bố mẹ đều đã mất, ít khi xuất hiện, quan hệ với người dân ở địa phương nên rất ít người biết thông tin về đối tượng.
Bản thân Thoả có 6 tài khoản ngân hàng, trước là sinh viên một trường cao đẳng về công nghệ tại Hà Nội nên rất giỏi công nghệ thông tin và các chiêu thức xoá dấu vết phạm tội trên mạng.
Ngoài ra, đối tượng của vụ án là các con bạc rải rác khắp các tỉnh, thành, khiến lực lượng Công an phải đi đến nhiều nơi, xác định đối tượng, tài khoản, số điện thoại...
Nhiều đối tượng dù biết các đại lý cấp 1, cấp 2 đã bị triệt phá nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Như đối tượng Trần Lê Định, ở Hà Giang, khi bị bắt đã cho rằng, “không ngờ các anh (Công an thị xã Thái Hoà – PV) lại ra được đây”.
Hiện còn khoảng 23 đại lý cấp 1 khác đang tiếp tục hoạt động trên cả nước. Công an thị xã Thái Hoà sẽ tiến hành mở rộng chuyên án giai đoạn 2 để tiếp tục điều tra, bóc gỡ.