buôn lậu kim cương

3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?

Các đối tượng mua kim cương nhập lậu rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.

Hơn 3.400 viên kim cương trị giá 500 tỷ đồng nhập lậu được "phù phép" vào bán lẻ tại SJC thế nào?

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC

Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu.

Bộ phim vận vào đời Á hậu Việt vừa bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Netizen nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng giữa phim và sự việc vừa diễn ra với Á hậu vừa vướng vòng lao lý.

Trước khi bị bắt vì buôn lậu kim cương, Á hậu Hoàng Thanh Nga giàu có thế nào?

Hoàng Thanh Nga từng được biết đến khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Ghi nhận chiều 14/7: Loạt tiệm vàng Ngọc Tâm, Kim Lý "cửa đóng then cài", nội dung thông báo gây chú ý

Chiều 14/7, ghi nhận tại các tiệm vàng Ngọc Tâm và Kim Lý tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa sau khi chủ các doanh nghiệp này bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Khởi tố 31 bị can, thu 1.239 viên kim cương: Hé lộ thủ đoạn buôn lậu tinh vi của loạt chủ tiệm vàng

Cơ quan điều tra đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Khởi tố hàng loạt Giám đốc công ty vàng bạc đá quý: Hoàng Thị Thanh Nga, Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can là các chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh

Khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu” hàng hóa là kim cương quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự, thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Vụ buôn lậu kim cương phơi bày 'lỗ hổng' giám sát hoạt động doanh nghiệp kiểm định

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, từ vụ kiểm định kim cương lậu phía Công ty P-Lab, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo đảm tính độc lập, minh bạch của hoạt động kiểm định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công an thông tin về ‘mánh khóe’ buôn lậu 28.000 viên kim cương qua đường hàng không

Các đối tượng người nước ngoài thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Nhóm này còn phát triển phần mềm giám sát các thành viên trong đường dây để tránh bị công an phát hiện, xử lý.