buôn lậu kim cương

Mánh khóe buôn lậu kim cương của Giám đốc Công ty giám định PNJ

Đặng Ngọc Thảo cùng nhân viên buôn lậu kim cương tự nhiên và tổng hợp từ Hồng Kông về Việt Nam rồi tự ý thay đổi mã số lô hàng, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để cho khách quen nhằm thu lợi cá nhân.

Kết quả giám định vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia liên quan Giám đốc Đặng Ngọc Thảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án.

Chuẩn bị xét xử vụ án 'xách tay' hàng trăm viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam

Dự kiến 31/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam và đưa hối lộ, với nhiều bị cáo người Việt và người nước ngoài.

3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào?

Các đối tượng mua kim cương nhập lậu rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC.

Hơn 3.400 viên kim cương trị giá 500 tỷ đồng nhập lậu được "phù phép" vào bán lẻ tại SJC thế nào?

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Khởi tố Trưởng phòng Phạm Thị Hồng Duyên SN 1994 liên quan 3.400 viên kim cương nhập lậu tuồn vào SJC

Lê Thúy Hằng khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu.

Trước khi bị bắt vì buôn lậu kim cương, Á hậu Hoàng Thanh Nga giàu có thế nào?

Hoàng Thanh Nga từng được biết đến khi nhiều năm liên tiếp chế tác và tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Ghi nhận chiều 14/7: Loạt tiệm vàng Ngọc Tâm, Kim Lý "cửa đóng then cài", nội dung thông báo gây chú ý

Chiều 14/7, ghi nhận tại các tiệm vàng Ngọc Tâm và Kim Lý tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa sau khi chủ các doanh nghiệp này bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Vụ chủ tiệm vàng Kim Lý nổi tiếng hàng đầu Tp. HCM bị khởi tố: Hé lộ thủ đoạn giao nhận bằng “mật mã” đặc biệt và cách giấu kim cương qua cửa kiểm tra

Đường dây đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng vào Việt Nam được tổ chức theo quy trình khép kín. Mỗi mắt xích hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng tự xóa tin nhắn và những quy ước đặc biệt khi giao nhận hàng.

Khởi tố 31 bị can, thu 1.239 viên kim cương: Hé lộ thủ đoạn buôn lậu tinh vi của loạt chủ tiệm vàng

Cơ quan điều tra đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Khởi tố hàng loạt Giám đốc công ty vàng bạc đá quý: Hoàng Thị Thanh Nga, Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, công an khởi tố thêm 4 bị can là các chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh