Ngày 26-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định đã yêu cầu Chi cục Thuế Quy Nhơn cung cấp hồ sơ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các giấy tờ liên quan đến việc kê khai thuế của Công ty TNHH Viễn thông Việt Hưng (gọi tắt là Công ty Việt Hưng; trụ sở TP Quy Nhơn) để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Công ty Việt Hưng được thành lập năm 2013, do ông Nguyễn Việt Hùng làm đại diện theo pháp luật, chuyên kinh doanh sim, card điện thoại di động.
Đến năm 2015, Công ty Việt Hưng lập hồ sơ đề nghị Chi cục Thuế Quy Nhơn hoàn thuế GTGT cho lô hàng sim, card với số tiền khoảng 85 tỉ đồng (tương ứng với giá trị hàng 850 tỉ đồng).
Qua kiểm tra, nhận thấy hồ sơ hoàn thuế GTGT này có nhiều dấu hiệu bất thường nên Chi cục Thuế Quy Nhơn đề nghị Cục Thuế Bình Định thanh tra toàn diện các hoạt động của Công ty Việt Hưng. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có kết quả thanh tra công ty này.
Sau khi được hoàn thuế GTGT hơn 70 tỉ đồng, Công ty Tân Phát Đạt chây ì, nợ thuế hơn 13 tỉ đồng
Điều đáng nói, ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện theo pháp luật Công ty Việt Hưng là con trai bà Hồ Thị Cẩm, đại diện theo pháp luật cho DNTN Việt Hùng (trụ sở TP Quy Nhơn) – doanh nghiệp liên quan đến vụ án trốn thuế vừa bị Công an TP Quy Nhơn khởi tố để điều tra.
Cũng như công ty của con trai, DNTN Việt Hùng được thành lập vào năm 2008 với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán sim, card điện thoại di động.
Từ năm 2012 - 2013, doanh nghiệp này đã lập 5 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT mặt hàng sim, card với tổng số tiền 71,4 tỉ đồng (tương đương với giá trị hàng 714 tỉ đồng). Tuy nhiên, sau đó DNTN Việt Hùng chỉ xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT với số tiền khoảng 61 tỉ đồng.
Đến năm 2014-2015, DNTN Việt Hùng tiếp tục xuất hóa đơn GTGT số hàng tồn còn lại. Tuy nhiên, thay vì xuất bán theo đúng giá trị thực tế 10,4 tỉ đồng hoặc hơn, doanh nghiệp này lại "phù phép" xuất lỗ so với hóa đơn GTGT đầu vào còn tồn.
Cụ thể, DNTN Việt Hùng chỉ xuất hóa đơn GTGT hàng tồn với số tiền khoảng hơn 3 tỉ đồng, chiếm đoạt thuế GTGT chênh lệch đã được hoàn trước đó khoảng 7 tỉ đồng. Sau khi "làm đẹp hồ sơ" bằng cách xuất hóa đơn thấp hơn với giá trị đầu vào, DNTN Việt Hùng tất toán hồ sơ hoàn thuế rồi... nghỉ kinh doanh.
Trong đó, phần lớn các hóa đơn thuế GTGT sim, card mà DNTN Việt Hùng xuất bán đều là Công ty Việt Hưng. Đây cũng là các hóa đơn thuế GTGT mà Công ty Việt Hưng dùng để làm hồ sơ hoàn thuế GTGT.
Ngoài 2 doanh nghiệp có quan hệ mật thiết trên, hiện Công ty TNHH TM&DV Tân Phát Đạt (Công ty Tân Phát Đạt, trụ sở TP Quy Nhơn) cũng đang nợ thuế GTGT và tiền phạt hơn 13 tỉ đồng sau khi được hoàn thuế GTGT mặt hàng sim, card với số tiền "khủng".
Cụ thể, từ năm 2011-2014, Công ty Tân Phát Đạt được hoàn thuế GTGT mặt hàng sim, card với số tiền hơn 70 tỉ đồng (tương đương với giá trị hàng hơn 700 tỉ đồng).
Đến thời điểm này, dù đã kê khai hóa đơn GTGT mặt hàng sim, card xuất bán ra hết số hàng đã được hoàn thuế trước đó nhưng Công ty Tân Phát Đạt vẫn chây ì, không chịu nộp thuế với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.
Liên quan đến các DN được hoàn thuế GTGT "khủng" trên, vừa qua DNTN Việt Hùng đã bị Công an TP Quy Nhơn khởi tố vụ án đề điều tra về hành vi trốn thuế.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bình Định cũng đang xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo của công dân liên quan đến một số cán bộ thuế, trong đó có những vụ hoàn thuế GTGT mặt hàng sim, card trên địa bàn TP Quy Nhơn với số tiền "khủng".