Cụ thể, các tài sản kê biên giai đoạn 2 có 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam, tương đương 492 tỷ. Được biết, đây là số cổ phần do bà Trương Mỹ Lan cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Chứng khoán TVSI cùng một số cá nhân, pháp nhân đứng tên sở hữu.
Cũng theo kết quả điều tra, 82% cổ phần Công ty TNHH Bảo hiểm FWD này vừa bị kê biên ngày 28/5/2024. Còn lại khoảng 18% cổ phần được ông Hồ Quốc Minh và Nguyễn Tiến Thành nắm giữ. Hồ Quốc Minh đã xuất cảnh, còn Nguyễn Tiến Thành đã chết.
Ông Hồ Quốc Minh đồng thời xuất hiện trong giao dịch giữa Sunny Island với Quốc Cường Gia Lai, cùng với khoản phải trả 2.882 tỷ. Hơn thế, ông Minh xuất hiện trong giao dịch giữa Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Trí. Ông Minh cũng có mặt trong giao dịch giữa Trương Mỹ Lan và nhóm công ty thuộc hệ sinh thái Tuần Châu của "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển.
Về Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam, tiền thân là Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 55GP/KDBH ngày 23/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Năm 2020, Vietcombank đã bán lại cho Tập đoàn FWD - Tập đoàn bảo hiểm trực thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century Group. Trong đó, FWD là tập đoàn bảo hiểm hoạt động rộng khắp châu Á với hơn 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm một số thị trường bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tập đoàn FWD đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong năm 2023.
Bên cạnh Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam, Tập đoàn còn 1 thành viên khác là Công t TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) được thành lập năm 2016.
Đến ngày 14/3/2022, Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam tiếp tục chuyển đổi quyền sở hữu 100% vốn điều lệ sang một nhóm gồm 11 nhà đầu tư, đại diện bởi Chứng khoán Tân Việt.
Ghi nhận trên Website Công ty, thương vụ này đã được Bộ Tài chính chấp thuận về mặt nguyên tắc. Công ty hiện đang trong quá trình xin Bộ Tài chính cấp giấy phép sửa đổi ghi nhận nhóm các chủ sở hữu mới và thay đổi tên Chủ sở hữu từ FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited sang các nhà đầu tư mới.
