Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, tại họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2023, chiều 27/12, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan Công an đã khởi tố ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và ông Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cục phó Cục Quản lý giá bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Ông Hoàng Anh Tuấn, (trái) và ông Đặng Công Khôi. Ảnh: Tiền Phong
Liên quan đến vụ án này, ngày 22/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Trước đó, tối 19/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cung liên quan đến vụ án này, ngày 14/12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Vào hồi tháng 9, những người đầu tiên bị bắt liên quan đến vụ án là bà Mai Thị Hồng Hạnh - giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương - phó giám đốc Xuyên Việt Oil.
Hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu.
Vào tháng 8/2023, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu.
Theo quyết định, Công ty Xuyên Việt Oil cũng phải chuyển ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).
Công ty này bị Bộ Công thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỉ đồng.