Tối 20/12, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính ở Quảng Nam) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”
Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - Tổng giám đốc Công ty cùng về tội danh này.
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Lê Trọng Linh.
Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng , không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Trương Quốc Thái.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Hiện, vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.