Băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen này do Nguyễn Ngọc Minh, (tức Minh "sâm"), Giám đốc công ty TNHH Đại An (Công ty Đại An), trụ sở tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.
Theo cáo trạng, Minh "Sâm" và con gái là Nguyễn Thu Hằng, cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”; còn bị can Quách Văn Lộc, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Nhân thân Minh "Sâm", từ năm 1977 đến năm 1983, bị can Minh “Sâm” đã bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) và TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt tổng cộng 13 năm 6 tháng tù về các tội “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản” trong 3 vụ án.
Cáo trạng nêu, khoảng 17h30' ngày 13-8-2014, tại chợ gỗ Phù Khê Đông (chợ Đồng Bèo), thuộc xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng, nhân viên của “Ban quản lý chợ Đồng Bèo” thuộc Công ty Đại An, có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của anh Đ.B.L, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội khi vào chợ này bán hàng.
Từ việc hành vi phạm tội quả tang của đối tượng Hoàng, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây tội phạm do Minh "Sâm" cầm đầu, núp bóng dưới vỏ bọc Công ty Đại An.
Cùng ngày 13-8-2014, khi khám xét xưởng gỗ và nơi làm việc của bị can Hưng "Sóc", tại xã Nguyên Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ bên trong tủ đồ cá nhân có chứa một khẩu súng K54, 1 băng tiếp đạn và 5 viên đạn.
Các đối tượng khai nhận, tủ đồ này là của bị can Quách Văn Lộc, trú tại xã Phù Khê, huyện Từ Sơn. Lộc là tay chân của Hưng "Sóc" nên được Hưng "Sóc" giao cho cất giữ khẩu súng nêu trên.
Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an còn thu giữ của Hưng "Sóc" 4 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 2 dùi cui điện.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hưng "Sóc" đã chết, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hưng "Sóc" về tội “cưỡng đoạt tài sản” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.