Trụ sở Cty XSKT Cà Mau trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau
Ngày 20/6, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (XSKT Cà Mau) cho biết, chưa nhận được phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng về sự việc 3 người lạ chuyển 11.000 đồng vào tài khoản của công ty.
Ông Võ Quốc Tiến xác định, trong quá trình triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch nguồn thu tài chính tại công ty, phát hiện số tiền 11.000 đồng chuyển vào tài khoản của công ty không rõ nguồn gốc.
Trước đó vào ngày 18/6, ông Võ Quốc Tiến, Giám đốc Cty XSKT Cà Mau có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, Sở Tài chính, Công an tỉnh Cà Mau và chi nhánh ngân hàng Liên Việt Bưu Điện để làm rõ số tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản Cty XSKT Cà Mau.
Theo đó, tài khoản của Cty XSKT Cà Mau giao dịch với đại lý tại chi nhánh Ngân hàng Liên Việt Bưu Điện Cà Mau, phát sinh khoản tiền trên nhưng không phải từ khách hàng quen biết.
Cụ thể, ngày 25/4/2021, tài khoản Bui Van Le nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam với tổng tiền giao dịch là 5.000 đồng trên mobile: 0379637xxx. Ngày 4/5/2021, tài khoản Pham Tu Uyen nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam với tổng tiền giao dịch là1.000 đồng trên mobile: 0943820xxx. Ngày 14/6/2021, tài khoản Lam Chanh Da nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam với tổng tiền giao dịch là 5.000 đồng, trên mobile: 0389680xxx.
Ông Lê Thanh Hải cho biết, Cty XSKT Cà Mau cảnh giác dấu hiệu không bình thường giao dịch nhưng nhận định do những người này chuyển nhầm nên đề nghị ngân hàng tiến hành kiểm tra, phối hợp để chuyển trả tiền cho những người lạ, và có biện pháp ngăn chặn, không để tái diễn.