Theo truy tố của VKSND Tối cao, thành lập công ty Housing Group, bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965, ở Hà Nội, nguyên ĐBQH khóa 13), là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.
Thực chất, công ty này 100% vốn của bà Nga. Các cá nhân khác chỉ được bà ta nhờ đứng tên cổ phần để được hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, mọi hoạt động của công ty đều do bà Nga quyết định.
Mặc dù biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn, nhưng bà Nga đã sẵn sàng bỏ ra hơn 14 tỷ đồng chi cho quảng cáo dự án này và tổ chức các chương trình sự kiện.
Để tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn, bà Nga chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng sự thật lên cổng thông tin điện tử của công ty.
Để khách hàng đến thực địa dự án thấy công ty Housing Group đã bắt đầu xây dựng công trình và sẽ tin tưởng góp vốn, bà Nga ủy quyền ký hợp đồng với công ty cổ phần Licogi 12 để công ty này thi công thí nghiệm và tổ chức cho khoan nhồi 59 cọc móng theo thiết kế dự án B5 Cầu Diễn điều chỉnh chưa được phê duyệt.
Đồng thời bà Nga thuê lập mô hình 6 tòa nhà chung cư nội dung quy hoạch điều chỉnh chưa được cấp có thẩm quyền cho phép gồm 2 tòa khoảng 33 tầng, 4 tòa 29 tầng, đặt ngay chính giữa sảnh tầng 1 trụ sở Housing Group.
Bà Nga còn chỉ đạo sàn giao dịch bất động sản thuộc công ty mình soạn thảo hợp đồng với tên gọi theo từng thời điểm là hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận vay vốn, thỏa thuận góp vốn.
Nội dung chính của các hợp đồng thể hiện, Housing Group là chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu mua căn hộ.
Công ty thu của nhà đầu tư cá nhân số tiền ban đầu bằng 30% giá trị chuyển nhượng của căn hộ đã chọn...
Quá trình ký hợp đồng và thu tiền, nếu khách hàng có yêu cầu xem giấy tờ, hồ sơ, bản vẽ quy hoạch thì giám đốc hoặc nhân viên sàn giao dịch bất động sản sẽ cho khách hàng xem hồ sơ về dự án và mô hình dự án đặt tại trụ sở công ty.
Tiền lừa đảo dùng để hợp tác làm phim
Với tất cả các thủ đoạn tinh vi nêu trên, trong thời gian từ 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, bà Nga và các phó giám đốc được bà ta ủy quyền đã ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu hơn 377 tỷ đồng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.
Số tiền thu được, bà Nga đã chi trả hơn 28 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn; còn lại hơn 348 tỷ đồng bà Nga sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau.
Trong số đó, bà Nga chi 8,2 tỷ đồng hợp tác với hãng phim truyện VN sản xuất phim Trái tim kiêu hãnh; 430 triệu hợp tác với hãng phim Hội điện ảnh VN làm phim Ảo vọng; 260 triệu đồng cho công ty TNHH hãng phim Thời đại sản xuất clip hài "Khôn ngoan không lại với trời".
Ngoài ra bà Nga còn chi tiền để thực hiện một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn và chi hoa hồng môi giới; chi hơn 3,2 tỷ cho các hoạt động từ thiện và các dự án khác...
Đáng lưu ý, bà Nga khai đã chi khoảng 47,5 tỷ đồng để "chạy" dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa 13. Tuy nhiên, những người mà bà Nga khai đưa tiền để giúp thực hiện các việc nêu trên đều không thừa nhận.
Đến nay, tất cả các khách hàng đều đề nghị được lấy lại số tiền đã nộp cho công ty Housing Group, nhưng công ty này và bà Nga không có khả năng chi trả.