Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Ngoài các bị can bị truy tố, C03 xác định 3 cá nhân liên quan vụ án nhưng đã qua đời, gồm: Ông Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc TVSI), Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Ngọc Dương (Tổng giám đốc Công ty SPG và Công ty VIPD).
Mặc dù ông Nguyễn Tiến Thành đã chết nhưng với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận hành vi của ông Thành phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Ông Thành liên đới trách nhiệm đối với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại Ngân hàng SCB.
Qua làm việc với người thuộc hàng thứa kế thứ nhất của ông Nguyễn Tiến Thành, người nhà đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản của Nguyễn Tiến Thành và chuyển tòa án quyết định.
Đối với bà Nguyễn Phương Hồng, ngày 24/10/2023, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can nhưng với kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập, có căn cứ kết luận hành vi của Nguyễn Phương Hồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nguyễn Phương Hồng có vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan nên liên đới trách nhiệm đối với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp đối với tài sản của Nguyễn Phương Hồng.
Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI do Bùi Thị Thanh Hiền đứng tên hộ. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại thửa đất số 85, quận 4, TP.HCM, diện tích 6.227,9 m2.
Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Qua làm việc, người nhà bà Hồng có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.
Tương tự, Nguyễn Ngọc Dương bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Dương có vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan nên liên đới trách nhiệm đối với số tiền 3.900 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp đối với tài sản của Nguyễn Ngọc Dương như: Ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9 tỷ đồng trong 3 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản đứng tên con trai ông Dương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát thông tin tài khoản, tài sản.
Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ việc ông Dương chết tại nhà riêng, Công an quận 4, TP.HCM thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.
Công an quận 4 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đang tạm giữ toàn bộ đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên.