Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Sơn (SN 1963); Nguyễn Tấn Phong (SN 1978); Nguyễn Hoài Tâm (SN 2001; cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Xuân Kiếm (SN 1981; chủ tiệm vàng Kim Yến Trà) và Lý Thị Huệ (SN 1976, chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ; cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Các đối tượng (từ trái sang): Hồ Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong và Nguyễn Hoài Tâm
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25-7, công an đã mật phục tại khu vực sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện Phong điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam nên tiến hành áp sát và tạm giữ tang vật trên xuồng máy một bao ni-long màu đen, bên trong có khoảng 19 kg vàng, tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng.
Riêng Phong lợi dụng đêm tối đã nhảy xuống sông lặn trốn qua Campuchia, nhưng sau đó đã quay về Việt Nam đầu thú.Trong khi đó, lực lượng trên bộ đã khống chế, bắt được 2 đối tượng canh đường là Sơn và Tâm.
Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở TP Châu Đốc thuê vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.
Đối tượng Nguyễn Xuân Kiếm (tiệm vàng Kim Yến Trà) và Lý Thị Huệ (tiệm vàng Kim Yến Huệ)
Từ lời lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng có liên quan, tạm giữ thêm nhiều thỏi kim loại và đồ nữ trang, tổng trọng lượng khoảng 14kg vàng.