Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng liên quan vi phạm quy định đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, là nhân viên ngân hàng ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Quỳnh Liên (sinh năm 1981, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội); Ngô Văn Dương (sinh năm 1994, ở xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1992, ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Thế Quân (sinh năm 1994, cùng trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).
Trước đó, căn cứ Quyết định số 1467 của UBND TP Hà Nội về việc giao 15.868,8m2 đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn cho UBND huyện Sóc Sơn để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến.
Ngày 26-4, UBND huyện Sóc Sơn ra Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, và Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn.
Nội dung: tổ chức đấu giá 58 thửa đất, diện tích từ 90-224m2 tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn; Giá khởi điểm 2.488.000đ/m2; bước giá 3.000.000đ/m2; tiền cọc đấu giá từ 44 triệu -111 triệu đồng (bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm); đấu giá 6 vòng bắt buộc tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn vào ngày 29-11; do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân do bà Ngô Thị Thanh làm Giám đốc thực hiện.
Do Phạm Ngọc Tuấn biết thông tin về cuộc đấu giá đất trên và nhờ Ngô Văn Dương (là người quen của Tuấn qua các cuộc đấu giá đất trước đây) mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân phát hành với giá 200.000đ/bộ (56 hồ sơ) và 500.000đ/bộ (2 hồ sơ).
Sau đó, để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý, các đối tượng đã bàn bạc tham gia đấu giá. Tiếp theo, các đối tượng chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn; Tuấn chuyển khoản số tiền 3.616.000.000đ cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.
Do đã có kinh nghiệm trong việc thẩm định giá đất, Tuấn mua hồ sơ và tìm hiểu thông tin 58 thửa đất sẽ tiến hành đấu giá và định giá có thể đưa ra để mua đối với từng thửa đất. Bên cạnh đó, các đối tượng gặp nhau tại quán cà phê trên địa bàn xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, để cùng nghiên cứu thể lệ đấu giá và các quy định pháp luật về việc đấu giá, sau đó trao đổi thống nhất để thực hiện việc đấu giá.
Ngày 29-11, Dương cùng Thành, Quân, Trung đi ô tô đến đón Tuấn và Liên để cùng nhau đến địa điểm đấu giá. Tuấn đưa bảng giá tham khảo đối với từng lô đất do Tuấn đã làm từ trước.
Tuấn nói trong bảng tính là giá cao nhất có thể mua của từng lô đất, nếu như ở vòng thứ 4 mà người đấu giá đang trả giá cao nhất nhưng dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính thì người đấu giá thì các đối tượng Dương, Liên, Thành, Quân và Trung mới tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6 nhưng không được trả giá vượt quá giá trị do Tuấn đã thẩm định.
Theo quy định, nếu đến vòng thứ 4 mà có người trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra thì người tham gia đấu giá sẽ phải đưa giá cao bất thường tại vòng thứ 5 và bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng thứ 6).
Nếu làm được vậy, 6 người tham gia sẽ không mất tiền đã đặt cọc và việc đấu giá lô đất trên sẽ buộc phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại lần sau do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế; khi đó, 6 người tham gia đấu giá sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua lô đất như ý đồ.
Thực hiện theo ý đồ này, Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Đức Thành đã đăng ký đấu giá 58/58 lô đất tại cuộc đấu giá.
Ban đầu các đối tượng đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua được, nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa đã thống nhất, trong thời gian kiểm duyệt phiếu vòng 4, Phạm Ngọc Tuấn ra ngoài gặp các đối tượng và yêu cầu đưa ra giá rất cao tại vòng thứ 5 (khoảng 100.000.000đ đến 200.000.000đ/m2), sau đó bỏ vòng đấu giá cuối cùng đối với các thửa đất đã đăng ký đấu giá. Các đối tượng đã đồng ý và cùng thực hiện việc nâng giá, mức giá cao nhất đưa ra.
Tại phiên đấu giá ngày 29/11, ban đầu, các đối tượng đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua được. Nhưng khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước, nên tại vòng đấu giá thứ 5, các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm.
Việc Phạm Ngọc Tuấn đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm), dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.
Do biết không thể thoát tội, ngày 2-12, Ngô Văn Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Liên đã tự nguyện đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.