Vũ "Nhôm" chiếm hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á dễ dàng như thế nào?

Ngày 14/10, Viện KSND Tối cao đã tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DongABank) cùng 23 đồng phạm về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong đó, bị can Vũ "Nhôm" bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ông Bình, bà Xuyến bị truy tố 2 tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Vũ "Nhôm" đối mặt khung hình phạt án chung thân.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á, ông Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ động.

Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao xác định các bị can trong việc gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng liên quan đến 3 nhóm hành vi, gồm: Thứ nhất, nhóm hành vi của ông Bình, bà Xuyến, Vũ "Nhôm" lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Thứ hai, nhóm hành vi của ông Bình và đồng phạm Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng. Cuối cùng là nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 3 bị can thuộc Ban kiểm soát ngân hàng Đông Á.

Vũ "Nhôm" chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Theo cáo trạng, năm 2013, ngân hàng Đông Á bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt ngân quỹ, ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Sau đó, ông này để Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng Đông Á.

Nguồn tiền mua số cổ phần trên do Vũ "Nhôm" thế chấp nhiều lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của  chính ngân hàng Đông Á. Phần còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á xuất quỹ cho Vũ "Nhôm" để mua cổ phần của ngân hàng này.

Khi việc tăng vốn điều lệ thất bại, giữa tháng 4/2014, ông Bình chỉ đạo ngân hàng chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản công ty của Vũ "Nhôm". Như vậy, sau khi trừ đi 400 tỷ đồng thế chấp, Vũ "Nhôm" đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, ông Bình và đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á các khoản tiền: gần 470 tỷ đồng (trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn), hơn 380 tỷ đồng (trong việc kinh doanh ngoại hối), hơn 600 tỷ đồng (trong việc kinh doanh vàng tài khoản), hơn 53 tỷ đồng (trong việc tất toán khống 1 phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng)....

Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây  hậu quả nghiêm trọng của 3 cán bộ thuộc Ban kiểm soát ngân hàng Đông Á, cáo trạng nêu các cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để cho cấp trên và các đồng phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á.