Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú.
Ông Tùng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Ngoài ông Tùng, có 3 bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ông Trần Duy Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối năm 2018.
Ông Trần Duy Tùng sinh ngày 25/2/1985, quê gốc Bình Định. Ngoài điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và khai khoáng, ông Tùng từng là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.
Tuy nhiên, hồi tháng 11/2017, ông Tùng bất ngờ từ nhiệm khỏi công ty này.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam được xác định liên quan vụ án hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh).
Ông Trần Duy Tùng (trái) và ông Trần Bắc Hà (phải) trong một sự kiện chung với đối tác nước ngoài. Ảnh: PLO
Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà tại Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 2.163,5 ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
Để thực hiện dự án, Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện này sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ.
Ngoài ra, hàng trăm ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) và Kỳ Tây, Kỳ Hợp (Kỳ Anh) được thu hồi để triển khai dự án.
Sau đó, Ngân hàng BIDV chấp thuận cho Công ty này vay 3.162 tỷ đồng để thực hiện dự án. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng... Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà.
Sau đó, Công ty Bình Hà xây dựng được 65 chuồng trại, hai khu nhà điều hành, hệ thống và các công trình phụ trợ khác, đồng thời trồng cỏ trên diện tích gần 600 ha.
Nhưng sau gần 3 năm triển khai, dự án chỉ mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đề ra. Lượng bò nhập về và thả nuôi giảm dần theo từng năm. Nhiều diện tích đất trồng cỏ đã được doanh nghiệp chuyển sang trồng chuối trái quy định.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 22/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại BIDV.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với: Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV, Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.
Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".