Truy nã con trai ông Trần Bắc Hà và bí ẩn khoản tiền hơn 10 triệu USD ở nước ngoài

Hoàng Đan |

Truy nã con trai ông Trần Bắc Hà và bí ẩn khoản tiền hơn 10 triệu USD ở nước ngoài
Truy nã con trai ông Trần Bắc Hà và bí ẩn khoản tiền hơn 10 triệu USD ở nước ngoài
Bị can Trần Duy Tùng (ngoài cùng bên trái) đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế.

Do bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.

Truy nã con trai ông Trần Bắc Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định, Trần Duy Tùng (SN 1985), con trai của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng Tùng là chủ đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà.

Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do ông Trần Bắc Hà sáng lập) và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà. 

Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định.

Từ đó, Tùng đã chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng. Trong quá trình cơ quan khởi tố vụ án, điều tra, số tiền đã hoàn trả lại phần lớn cho BIDV, chỉ còn thiệt hại hơn 26,3 tỷ đồng.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Bí ẩn khoản tiền hơn 10 triệu USD

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn phát hiện Trần Duy Tùng có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền thông qua việc góp vốn đầu tư tại Lào.

Điều tra cho thấy, Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đã đầu tư trái phép 10,4 triệu USD sang Lào, gửi tiết kiệm vào ngân hàng LaoVietBank năm 2013. 

Sau đó, Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và bị can Trần Anh Quang (cháu ông Trần Bắc Hà) đã lấy số tiền này thành lập liên doanh SHH Viêng Chăn để rút tiền, góp vốn vào LaoVietBank. 

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tuy nhiên, do Tùng và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD này có phải do phạm tội mà có. Cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra thể hiện.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tra, xử lý sau.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem báo pháp luật mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980