Ngày 10/6, nguồn tin của VietNamNet cho biết, VKSNDTC vừa có quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án, gia hạn tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân – nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) và Phạm Tường Thi - nguyên Giám đốc công ty TNHH Tấn Tiến.
Đây là 2 trong 6 bị can đang bị Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ.
Vụ án có nhiều tình tiết rất phức tạp, đang được cơ quan chức năng từng bước làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, năm 2010 Chính phủ ban hành quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
Theo đó, các DN có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Lợi dụng chính sách trên, tháng 1/2012, công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng có giá trị hàng trăm tỉ đồng với ngân hàng Agribank Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm.
Để vay tiền, Nhân thế chấp siêu thị Citimart mà công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng.
Tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, Nhân được ngân hàng cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo quyết định 63 của Chính phủ).
Sau khi được giải ngân, Nhân sử dụng số tiền không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn. Nhân dùng số tiền này để mua bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của Nhân, cơ quan điều tra thu giữ 1 áo trang phục của lực lượng An ninh nhân dân, 1 cặp cành tùng cấp tá, 1 cập quân hàm cấp trung tá, 1 cặp quân hàm cấp trung tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 roi điện.
Theo công an, đối với hợp đồng liên doanh giữa 3 công ty để tổng thầu thi công cụm chế biến Nông thuỷ sản Tây Nam (TP Vị Thanh, Hậu Giang), trên thực tế chủ đầu tư chỉ là một và do Nhân đứng ra điều hành.
Để che giấu hành vi phạm tội, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh.
Nhưng thực chất, các công ty trên không hoạt động mà vay tiền để cho Nhân thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Cũng liên quan đến vụ án này, tháng 3 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (53 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNN, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Đồng thời, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi) - nguyên phó giám đốc Aribank Cần Thơ.
Hai lãnh đạo ngân hàng nói trên đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng theo quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng - thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.