Đối tượng Hằng và Quý
Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2020, Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, trú tại: Phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Trương Thái Quý (SN 1994, trú tại: Phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã giả làm nhân viên “Công ty chuyển phát quốc tế” lừa đảo hàng trăm bị hại.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trong đó có số: 0339209431 gọi và nhắn tin qua ứng dụng Zalo với tên “Bộ Phận Xác Nhận Hdtt" liên lạc với các bị hại và nói họ có quà, hàng hóa, tiền gửi từ nước ngoài về với số lượng lớn và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền phí vận chuyển, tiền thuế, tiền phí lưu kho… thì sẽ nhận được quà, hàng, tiền sau đó chiếm đoạt.
Tài khoản các đối tượng sử dụng gồm tài khoản số 12357127 của ngân hàng ACB mang tên Dương Bảo Thống, số: 1903433231010 của ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Ngọc Linh và tài khoản số 100871619266 của ngân hàng Viettinbank mang tên Phạm Minh Thiện...
Ai là bị hại của vụ án đề nghị đến Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (Địa chỉ: Số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) gặp đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Điều tra viên, Đồng chí Nguyễn Minh Tùng - Cán bộ điều tra để phối hợp giải quyết.