Tiếp tục điều tra CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 cấp dưới

Tân Châu |

Tiếp tục điều tra CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 cấp dưới
Tiếp tục điều tra CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 cấp dưới

Hôm nay (26/2), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.

Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số kim loại nghi là vàng thu được khi khám xét Cty Alibaba. Theo kết quả giám định ban đầu, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg không phải là vàng.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) cùng 22 bị can khác về các tội rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, các bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Vào ngày 18/9/2019, cảnh sát phong tỏa trụ sở Cty CP Địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.

Khám xét trụ sở Cty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỷ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

theo Tiền Phong

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem báo pháp luật mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên