thuê tài khoản

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Một người đàn ông đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau

Theo cảnh báo của cơ quan công an, hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn...

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.

Công an điều tra 9 chủ tài khoản ngân hàng

9 trường hợp này đã bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán”.

Công an kiểm tra nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến giao dịch 100 tỷ đồng, bắt giữ 47 đối tượng

Đây là các đối tượng trong đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử.