Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào tháng 7/2022, bà Nguyễn Thị T (SN 1964), trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh quen biết hai vợ chồng Mai Chí Phương (SN 1988) và Võ Thị Thành (SN 1990), cùng trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Do kinh doanh, mua bán đất bị thua lỗ, đang cần tiền trả các khoản nợ cá nhân nên vợ chồng Phương, Thành đã đưa ra các thông tin gian dối về việc sắp tới sẽ có các dự án phân lô, bán nền tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng do Mai Chí Phương làm Giám đốc được thực hiện dự án này, nhưng do cần nguồn vốn lớn để sinh lời cao nên đang huy động. Với lời hứa, nếu bà T góp vốn vào các dự án này thì Phương sẽ bổ nhiệm bà này làm Phó Giám đốc Công ty cũng như hưởng mức lợi nhuận cao.
Sau vài lần giao dịch, vợ chồng Phương và Thành đã tạo được sự tin tưởng từ bà T.
Từ ngày 11/7 đến 5/11/2022, bà Nguyễn Thị T đã nhờ người thân và mượn tiền của bạn bè để chuyển qua tài khoản ngân hàng cho vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành số tiền gần 141,8 tỷ đồng. Trong đó, con gái bà T đã chuyển giúp mẹ 60 lần với số tiền hơn 62,1 tỷ đồng; con dâu chuyển 83 lần với số tiền gần 58,2 tỷ đồng. Bà T nhờ bạn bè và chính mình chuyển 23 lần với số tiền khoảng 21,1 tỷ đồng.
Quá trình giao dịch sau đó, vợ chồng Phương và Thành đã chuyển lại cho bà Nguyễn Thị T nhiều lần với tổng số tiền hơn 101,2 tỷ đồng. Số tiền hơn 40,5 tỷ còn lại, hai vợ chồng đã chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi và chơi tiền ảo hết.
Cũng theo công an tỉnh Hà Tĩnh, cùng thủ đoạn, vợ chồng Phương, Thành đã lừa đảo nhiều người khác.
Đến ngày 13/9/2024, sau thời gian nghị án kéo dài do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các bị cáo là cùng mức án chung thân về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
