Theo thông tin đăng tải vào năm 2022, đơn vị cảnh sát tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận được một cuộc điện thoại trình báo từ một cửa hàng kinh doanh vàng. Cuộc gọi này đã dẫn đến một vụ án hình sự liên quan đến việc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho một nhóm tội phạm lừa đảo mạng viễn thông ở nước ngoài. Vào ngày 11 tháng 11 cùng năm, Viện kiểm sát quận Jinshan, Thượng Hải đã tiến hành truy tố công khai đối với Wang và Zhang vì nghi ngờ bao che và che giấu số tiền thu được từ tội phạm.
Thanh niên thất nghiệp bỗng hóa "đại gia", mua vàng như mua rau ngoài chợ
"Tôi đang thiếu người thay tôi mua hàng. Bạn có muốn kiếm tiền không? Chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để mua đồ theo yêu cầu. Công việc rất dễ dàng, bao gồm cả tiền ăn và chỗ ở, và một khoản phụ cấp 2.000 NDT sẽ được chi trả ngay trong ngày."
Tháng 6 năm 2022, Wang, 25 tuổi, Trung Quốc, nhận được lời mời làm việc từ một tài khoản có biệt danh "A Yuan" trên mạng xã hội. Công việc được bên kia đề cập vừa dễ dàng vừa có mức lương cao khiến Wang có chút hào hứng. Anh ta kể công việc này với người bạn Zhang của mình, với mong muốn có thêm thu nhập sau khoảng thời gian thất nghiệp.
"Trước tiên 2 người hãy tập trung tại địa điểm đã thỏa thuận, tôi sẽ sắp xếp gặp mặt tiếp."
Dưới sự sắp xếp của "A Yuan", Wang và Zhang đến địa điểm đã hẹn. Một người lạ đã liên lạc rồi đưa cho bọn họ hai thẻ ngân hàng và vé máy bay đi Thượng Hải. Công việc của họ là đến Thượng Hải để giúp "A Yuan" mua hàng, nhưng họ chưa rõ mặt hàng cụ thể là gì.
Sau khi đến Thượng Hải, "A Yuan" đã gửi một tài khoản mạng xã hội có biệt danh "Wenwen" cho Wang, yêu cầu Wang và Zhang làm theo hướng dẫn của "Wenwen".
"Tiền đã đến, hãy quẹt thẻ để mua vàng!"
Ngày hôm sau, điện thoại di động của Vương nhận được tin nhắn từ "Wenwen" yêu cầu họ dùng thẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước để tới các cửa hàng vàng thỏi được chỉ định. Mua số lượng vàng khổng lồ bằng thẻ ngân hàng yêu cầu phải đăng ký thông tin nhận dạng. Lúc này, cả Wang và Zhang đều lờ mờ nhận ra việc mình làm là bất hợp pháp, do đó họ không muốn sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để đăng ký và mua vàng.
Ảnh minh họa: Internet
Để công việc diễn ra một cách suôn sẻ, "Wenwen" đã cung cấp cho họ thông tin của người khác để đăng ký mua hàng.
"Tôi muốn mua 10 kg vàng," Zhang nói với nhân viên cửa hàng vàng số lượng anh ta muốn mua. Tuy nhiên, ngày đó cửa hàng vàng không có lượng hàng tồn kho lớn như vậy nên Zhang đã đặt cọc 50.000 NDT và đồng ý hôm sau sẽ tới nhận hàng rồi thanh toán nốt số dư.
Quả thật, ngày hôm sau, Zhang thanh toán số dư 870.000 NDT bằng thẻ ngân hàng trong tay và lấy được vàng miếng thành công.
Thấy trót lọt, cả 2 tiếp tục làm theo hướng dẫn của "Wenwen" để đến các cửa hàng vàng khác và lần lượt mua một lượng vàng lớn. Sau khi gom được gần 50kg vàng, họ nhận được chỉ dẫn tiếp theo: "Hãy mang hai lô vàng này đến các cửa hàng được chỉ định sau đây và bán ngay!"
Để ngăn việc bán vàng số lượng lớn làm chủ cửa hàng nghi ngờ, Zhang còn bịa ra nhiều lý do túng quẫn, cần bán tài sản gấp để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, họ không biết rằng hành vi bất thường của họ đã thu hút sự chú ý của nhân viên cửa hàng.
Cảnh sát Trung Quốc nhận được tin báo đã bắt giữ Zhang tại tiệm vàng. Sau đó, Wang đang chờ chỉ đạo ở gần đó cũng bị cảnh sát bắt.
Sau khi bị bắt, Wang và Zhang đã khai nhận hành vi phạm tội. "Chúng tôi biết số tiền trong thẻ chắc chắn là tiền bất hợp pháp. Không ai mua nhiều vàng như vậy rồi bán ngay. Nhưng công việc dễ dàng, trả tiền cao nên chúng tôi đã trót dại dột", họ thừa nhận.
Ảnh minh họa: Internet
Đường dây tội phạm liên quan tới 34 vụ lừa đảo viễn thông
Sau khi xem xét vụ việc, cơ quan kiểm sát Trung Quốc xác định 2 thẻ ngân hàng được Zhang và Wang sử dụng có liên quan đến 34 vụ lừa đảo qua mạng viễn thông, trải dài trên nhiều tỉnh thành.
"Khi các cơ quan tư pháp tiếp tục trấn áp các hoạt động tội phạm như lừa đảo viễn thông và mạng, bọn tội phạm sẽ thuê người khác rửa tiền thông qua nhiều giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp khác nhau, nhằm nhanh chóng chuyển tiền bị đánh cắp và tránh bị trừng phạt. Mua rồi bán vàng cũng là một trong những phương thức rửa tiền được tội phạm thường xuyên sử dụng. Nhóm tội phạm đứng đầu đường dây trong trường hợp này là những kẻ lừa đảo qua mạng ở nước ngoài, thu lợi bất hợp pháp, thu lợi nhuận thông qua gian lận mạng viễn thông và chỉ đạo các nhóm tội phạm khác thực hiện rửa tiền. Việc chuyển và bán hàng hóa bị đánh cắp đã hình thành một chuỗi tội phạm lừa đảo và rửa tiền trên mạng viễn thông. Wang và Zhang là một phần của băng nhóm tội phạm rửa tiền", công tố viên phụ trách vụ án cho biết.
Sau khi xem xét, cơ quan kiểm sát Trung Quốc cho rằng Wang và Zhang có nhận thức về hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của họ đã vi phạm Điều 312, khoản 1 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, họ phải chịu trách nhiệm hình sự thích đáng.