Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 21/5, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trang Nhã Hiền (39 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai nạn nhân trong vụ án là chị em Trần Thị Xuân Hoa và Trần Thị Xuân Lan.
Chậm chạp bước vào phòng xử án, bị cáo Hiền cho biết mình đang mang thai nên được tại ngoại. Trước đó, Hiền cũng mang thai còn thứ 2 khi bị khởi tố bị can vào năm 2011. Vụ án từng được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa rõ.
Theo cáo trạng, Hiền và chị Lan có mối quan hệ họ hàng xa nên thường xuyên gặp gỡ. Những lúc này, Hiền thường nói về việc làm ăn kinh doanh, khoe gia đình có kinh doanh xăng dầu đang đầu tư vào Trung tâm Kỹ thuật cao tai mũi họng - Bệnh viện Phương Đông (quận Tân Bình). Thấy chị Lan tin tưởng, Hiền hỏi vay tiền để kinh doanh.
Trong thời gian từ ngày 24/3/2007 đến ngày 16/6/2008, chị Lan huy động hơn 41 tỷ đồng và 350 cây vàng của 12 người đưa cho Hiền. Trong đó có khoảng 7 tỷ đồng cùng 30 cây vàng vay ngắn hạn với lãi suất 10%/tháng. Số tài sản còn lại là vay dài hạn với lãi suất 10% mỗi tháng, khi rút vốn phải báo trước một tháng.
Trong quá trình vay tiền, Hiền đã trả lãi cho chị Lan số tiền 30,5 tỷ đồng. Đến ngày 22/7/2008, Hiền trả hơn 764 triệu đồng trừ vào vốn vay và giao cho chị Lan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng Hiền đứng tên (trị giá 571 triệu đồng). Đến này, Hiền còn nợ chị Lan hơn 16 tỷ đồng và 350 cây vàng.
Bị cáo Trang Nhã Hiền tại phiên xử.
Tuy đang nợ nần, mất khả năng thanh toán, nhưng Hiền liên tục liên lạc để đặt vấn đề vay tiền với chị Trần Thị Xuân Hoa (em gái ruột chị Lan). Hiền nói giá xăng dầu đang lên, kinh doanh sẽ có lãi cao, sau một tuần sẽ hoàn vốn.
Sau đó chị Hoa bàn lại với người yêu là anh Nguyễn Minh Hùng. Anh này đồng ý đưa 1,2 tỷ đồng cho Hiền vay. Tới thời hạn thanh toán, Hiền trình bày lý do cần tiền kinh doanh xăng dầu, mua xà lang để vay thêm tiền của chị Hoa.
Chị này tiếp tục mượn tiền của anh Hùng để cho Hiền vay. Từ ngày 12/5/2008 đến ngày 28/6/2008, Hoa cho Hiền vay tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Hiền lại dùng chính số tiền này trả lãi cho hai chị em Lan và Hoa.
Đến ngày 12/7/2008, Hiền tiếp tục thông báo vỡ nợ. Được biết, ngoài vay của hai nạn nhân trên, Hiền còn vay của 4 người khác gần 14,5 tỷ đồng với lãi suất từ 5-100%.
Tại phiên xử hôm nay, bị cáo Hiền cho rằng cáo trạng truy tố chưa chính xác, bản thân chỉ vay mượn của chị em bà Lan để kinh doanh. Hiền khai bản thân dùng tiền vay được để mua nhà, mua xe và kinh doanh thua lỗ. Khoản tiền còn lại được dùng để chi trả lãi.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy phần tiền Hiền còn nợ chị Lan (16 tỷ đồng và 350 cây vàng) sẽ được tách ra một vụ án dân sự khác. HĐXX chỉ xét xử phần tiền mà Hiền mượn của chị Hoa.