SOHA NEWS
Ngày 25/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM chính thức thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện cầm đầu. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án lừa đảo theo dạng kinh doanh đa cấp.
Công an chính thức thông tin vụ việc.
Liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tập đoàn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cũng cho biết vừa triệu tập Nguyễn Thái Lực (em trai khác của Nguyễn Thái Luyện) lên làm việc.
Theo cơ quan chức năng, ông Lực bị triệu tập để làm rõ liên quan đến quá trình điều hành Công ty Alibaba cũng như việc đứng tên trên các giấy chứng nhận sử dụng đất
Trước đó một ngày, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện).
Theo nội dung vụ án, cơ quan chức năng xác định Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty thành.
Với hơn 2.600 nhân viên, Luyện cùng đồng bạn đã mua thu gom 600ha đất nông nghiệp, lập ra hơn 40 dự án "ma" tại nhiều tỉnh thành. Cơ quan chức năng xác định các sự án này đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất.
Khách hàng lo lắng về số tiền đã đầu tư.
Mặc dù, dự án không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm nhưng anh em Luyện vẫn quảng cáo là đất nền dự án để bán cho các khách hàng. Tính đến cuối tháng 6, Công ty CP Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng .
Công an xác định Nguyễn Thái Luyện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản.
Theo tìm hiểu, khách hàng mua đất nền của Tập đoàn Địa ốc Alibaba ký hợp đồng quyền chọn, với phương án cơ bản là nhận lãi suất, không nhận đất. Khách hàng cho công ty thuê lại đất với giá thuê 2%/tháng, công ty mua lại chênh lệch 30% sau 12 tháng hoặc mua lại chênh lệch 38% sau 15 tháng...
Trong thời gian đó, công ty được toàn quyền sử dụng lô đất của khách cho mục đích kinh doanh. Sau khi mở bán lần 1, số nền đất khách hàng không có nhu cầu nhận đất sẽ được công ty bán lần 2 với giá bằng giá gốc kèm lãi cùng 10% chi phí quản trị doanh nghiệp. Cũng với công thức trên, đất nền được bán lần 3.
Tính đến hết ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của gần 1.000 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cục C03 (Phòng 15) – Bộ Công an hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Phòng PC03) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Người dân tuyệt đối không tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo. Đồng thời kêu gọi các cá nhân là nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra, mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tiền, tài sản… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.