Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và triệt phá 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế trái phép với số lượng lớn.

Đường dây này do Lê Tiến Mạnh (32 tuổi, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma”, nhằm mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Để thực hiện hành vi trên, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú tại xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (26 tuổi, trú tại xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (22 tuổi, trú tại xã Ninh Hải) làm kế toán cho các công ty trên.

Được biết, chỉ trong 2 năm (2017 và 2018), Lê Tiến Mạnh đã mua bán trên 2000 hoá đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng, cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.