công ty ma

Cảnh sát kiểm tra tài khoản hai công ty 'ma', phát hiện giao dịch 'đen' gần 100 tỷ đồng

Cảnh sát kiểm tra tài khoản hai công ty 'ma', phát hiện giao dịch 'đen' gần 100 tỷ đồng

Pháp luật 2022-10-22T10:07:53

Kiểm tra tài khoản của hai công ty 'ma' ở Thanh Hóa, cảnh sát phát hiện gần 100 tỷ đồng - tiền giao dịch mua bán hóa đơn.

Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Pháp luật 2022-01-25T20:53:00

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.

Cú thoát hiểm ngược đời của vị CEO 'may mắn' nhất thế giới: Thoát án tù và kiếm được 280 triệu USD nhờ… ngoại tình và mất việc

Cú thoát hiểm ngược đời của vị CEO 'may mắn' nhất thế giới: Thoát án tù và kiếm được 280 triệu USD nhờ… ngoại tình và mất việc

Kinh doanh 2021-07-12T14:20:00

Những tưởng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân của mình sẽ bị hủy hoại bởi bê bối ngoại tình, rốt cuộc vị CEO này lại có cú thoát hiểm ngoạn mục trong gang tấc, thậm chí còn lãi đến hàng trăm triệu USD.

13 công ty của đại gia Phát ‘dầu’ dừng hoạt động bất thường

13 công ty của đại gia Phát ‘dầu’ dừng hoạt động bất thường

Pháp luật 2020-09-11T14:44:07

Đại gia Phát "dầu" vừa bị bắt ở TP Hải Phòng cầm đầu nhóm thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn. Trong khi đó, 13 công ty liên quan bị can này đều đã dừng hoạt động, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Nam thanh niên 9X lập hàng chục công ty ‘ma’ để buôn bán hóa đơn

Nam thanh niên 9X lập hàng chục công ty ‘ma’ để buôn bán hóa đơn

Pháp luật 2020-01-19T07:32:00

Cơ quan Công an bước đầu xác định, trong thời gian dài, đối tượng Công đã lập hơn 30 công ty, mục đích để buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Asanzo có quan hệ với nhiều công ty ma: Có công ty bỏ trốn, có đơn vị không tồn tại

Asanzo có quan hệ với nhiều công ty ma: Có công ty bỏ trốn, có đơn vị không tồn tại

Kinh doanh 2019-09-05T11:44:00

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã đưa ra thông báo xác nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua bán hàng hóa, linh kiện với một số công ty "ma" nhưng không nhắc tới nghi vấn "gian lận xuất xứ hàng hóa".

Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn
Pháp luật 2019-07-02T05:28:00

Mạnh lập ra tổng cộng 10 công ty “ma”, sau đó, đối tượng đã tiến hành mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền lên đến hơn 440 tỉ đồng.

Đại gia Việt nào có tên trong Hồ sơ Paradise - danh sách gian lận thuế?

Đại gia Việt nào có tên trong Hồ sơ Paradise - danh sách gian lận thuế?

Kinh doanh 2017-11-23T19:42:00

Tiết lộ mới nhất về những cái tên trong danh sách gian lận thuế xuất hiện ở Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường) có nhiều người Việt và các công ty, quỹ đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Phát hiện thêm một vụ "VNPharma thứ hai": Lập công ty ma, bán thuốc ung thư giả

Phát hiện thêm một vụ "VNPharma thứ hai": Lập công ty ma, bán thuốc ung thư giả

Pháp luật 2017-10-26T07:52:00

Trong khi phiên tòa xét xử lãnh đạo Cty VN Pharma với nghi án thuốc ung thư H-Capita 500mg chữa ung thư là thuốc giả đang diễn ra thì tại Hà Nội, một “vụ VN Pharma” nữa mới bị phát hiện.

Hacker đã làm thế nào để gắn mã độc vào comment trên Instagram?

Hacker đã làm thế nào để gắn mã độc vào comment trên Instagram?

Tri thức mới 2017-06-15T21:30:00

Việc truy cập vào bài đăng từ thần tượng của bạn có thể mang lại nguy hại không nhỏ.

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Pháp luật 2016-12-17T07:49:00

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

“Công ty ma MTM” lên tiếng vụ Chủ tịch Trần Hữu Tiệp bị bắt

“Công ty ma MTM” lên tiếng vụ Chủ tịch Trần Hữu Tiệp bị bắt

Kinh doanh 2016-09-23T07:51:32

Nếu ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT thì việc bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp là không ảnh hưởng đến SXKD của công ty.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại