Ngân hàng dành cho các băng đảng tại Anh

havan | 04/03/2011 10:34

Gần 7.000 két an toàn với 50 triệu bảng Anh tiền mặt được gửi tại một ngân hàng bí mật dành riêng cho các băng đảng.

Milton Woolf và Swan Jacqueline - hai giám đốc điều hành ngân hàng nhận ký gửi tài sản, cùng với vũ khí và các ấn phẩm khiêu dâm đã bị bắt vì có liên quan tới hoạt động phi pháp của các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy và buôn người.

Theo các nhà điều tra, Woolf và Swan đã nhắm mắt làm lơ cho khách hàng của mình là những tên tội phạm tới ký gửi tài sản trong 7.000 két an toàn do 2 giám đốc này phụ trách. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 50 triệu bảng tiền mặt trong các két cá nhân, trong đó có 1 két chứa tới 10 triệu bảng cùng các tranh nghệ thuật, vàng, đồ trang sức, thuốc, hộ chiếu giả, ấn phẩm khiêu dâm trẻ em cùng vô số tài liệu giả khác.

Không những tiếp nhận các tài sản phi pháp, Woolf và Swan thậm chí còn khuyên khách hàng làm thế nào để ký gửi hàng hóa một cách ít bị nghi ngờ nhất. Trong một số trường hợp khách hàng không trả tiền thuê két đúng hạn, hai đối tượng này còn tự ý mở két và tịch thu tài sản trong đó bỏ túi.

Liên quan tới vụ việc, 146 nghi phạm đã bị bắt giữ trong đó 30 đối tượng sẽ phải hầu tòa với tội danh phạm tội ấu dâm, rửa tiền, kinh doanh ma túy và vũ khí. Đa số những kẻ bị bắt là chủ nhân các tài khoản ký gửi. Scotland Yard đã phải huy động 500 nhân viên kiểm tra 6.717 hộp ký gửi tài sản trong suốt 12 ngày đêm mới hết.

Woolf, 55 tuổi, sẽ phải đối mặt với 14 tội danh trong đó có cáo buộc rửa tiền, sở hữu súng trái phép. Còn Swan, 47 tuổi, sẽ bị kết án với 7 tội danh trong đó có rửa tiền. Một giám đốc thứ 3 là Leslie Sieff, 63 tuổi, bị phạt 1.000 bảng.