Ngày 23/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Nhàn (36 tuổi, nguyên Phó phòng Marketing Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh) tù chung thân về tội Trộm cắp tài sản.
Về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Đỗ Hữu Khương (48 tuổi, Phó phòng kế toán và ngân quỹ) lĩnh mức án 2 năm 4 tháng 21 ngày tù, Đinh Thị Thu Ngân (40 tuổi, thủ quỹ) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hương (nguyên Phó giám đốc) 8 tháng tù.
Cùng tội danh này, Lữ Sỹ Hành (nguyên Giám đốc) và Bùi Thị Sớm (Phó giám đốc) lĩnh 2 năm tù treo.
Theo cáo trạng, ngày 1/8/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Bình Thạnh (Agribank Bình Thạnh) thành lập Ban quảy lý ATM do Phạm Thị Thanh Hương (Phó giám đốc chi nhánh) làm trưởng ban. Đỗ Hữu Khương (Phó phòng kế toán ngân quỹ) là thành viên 1 và Nguyễn Thanh Nhàn (Phó phòng dịch vụ marketing) là thànhviên 2.
Ngày 8/10/2012, Ban giám đốc Agribank Bình Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất 4 máy ATM của chi nhánh và phát hiện có sự chênh lệch giữa số tiền tồn quỹ thực tế và số tiền ghi trong sổ kế toán. Cụ thể, qua kiểm tra ban đầu, tiền quỹ của 4 máy ATM thiếu tổng cộng 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Nhàn đã thừa nhận đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận, từ cuối năm 2011, nhận được sự tin tưởng của các thành viên Ban quản lý ATM, Nhàn báo cáo miệng sẽ tiếp quỹ cho ATM mà không làm giấy đề nghị tiếp quỹ. Khi Đinh Thị Thu Ngân (thủ quỹ) giao tiền, Nhàn đề nghị không dán niêm phong các hộp đựng tiền, không có sự chứng kiến của Hương và Khương.
Tiếp đó, Nhàn một mình vận chuyển tiền từ kho quỹ đến các máy ATM. Trong quá trình làm việc, lợi dụng lúc vắng người, Toàn mở hộp đựng tiền lấy một xấp mệnh giá 500.000 đồng cất giấu.
Khi đến trụ ATM, Phó phòng này vẫn nhập tiền tiếp quỹ theo số tiền đã nhận từ thủ quỹ. Khi nộp tiền từ máy ATM về lại kho quỹ, Hương và Khương cũng không kiểm đếm nên khôngphát hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Nhàn.
Theo kết luận củacơ quan điều tra, Nhàn đã chiếm đoạt tổng cộng gần 20,4 tỷ đồng. Số tiền này,anh ta dùng hết vào việc cá độ đá gà tại Campuchia.