Phá 2 đường dây bán 2.345 tỷ đồng tiền hóa đơn

Quốc Phòng - Văn Thịnh |

Ngày 26-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố bị can 6 đối tượng trong 2 đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số tiền 2.345 tỷ đồng.

Đường dây thứ nhất do Bùi Thị Bích Liên, (42 tuổi), trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng, cầm đầu, đã thành lập 12 công ty “ma” để tổ chức mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trợ thủ đắc lực của Liên còn có Nguyễn Thị Len, (66 tuổi), cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương và Nguyễn Thị Lan, (24 tuổi), trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2007 đến nay, Liên và đồng bọn đã bán khoảng 1.810 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng số tiền hàng hoá dịch vụ khống gần 1.000 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Huyền, (34 tuổi), trú tại quận Hải An, Hải Phòng cầm đầu.

Đối tượng chủ chốt trong đường dây còn có 2 kế toán là Trần Thị Lan, (26 tuổi), trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền và Phạm Thị Quỳnh Anh, (26 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Nguyễn Thị Huyền đã thành lập 16 công ty “ma”, làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Từ năm 2009 đến nay, Huyền cùng đồng bọn đã bán 4.897 tờ hoá đơn GTGT, tương ứng với số tiền hàng hoá dịch vụ khống trên hoá đơn là 1.345 tỷ VNĐ.

Tổng số hoá đơn hai đường dây bán ra là 6.707 số, tương đương 2.345 tỷ đồng, chiếm đoạt và gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan ANĐT thu hàng chục con dấu công ty “ma” và chức danh giám đốc “dởm”, hàng chục tập hoá đơn GTGT, nhiều chứng từ ngân hàng và các công cụ, phương tiện phạm tội khác.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với cả 6 đối tượng trên, trong đó tạm giam Bùi Thị Bích Liên và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 5 bị can còn lại.

theo Công an nhân dân

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên