Trước đó, do có sự quen biết nên vào tháng 9/2011 ông Nguyễn Văn Thưởng, (SN 1957, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có mua của chị Phan Thị Thúy Hằng, (SN 1985, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) 1 chiếc xe máy SH, giá 90 triệu đồng.
Tưởng Hằng làm ăn đàng hoàng nên khi nghe chị ta khoe có lô xe SH Việt Nam sắp xuất xưởng và một số xe nhập khẩu, ông Thưởng đã đưa gần 3,4 tỷ đồng đặt cọc để mua xe. Nhưng đến ngày nhận xe, Hằng lấy lý do chưa nhận được xe và bỏ trốn.
Ngày 13-8-2012, Công an Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết trên các giấy biên nhận tiền, giấy cam kết, giấy hẹn… do bị hại cung cấp. So với chữ trong tờ khai chứng minh nhân dân của Hằng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội kết luận, các chữ ký, chữ viết trong các giấy tờ biên nhận vay nợ giữa Hằng và ông Thưởng là do Hằng viết ra.
Trong đó, lời khai của chị Nguyễn Thị Thu, người làm chứng tại giấy cam kết của Hằng ngày 16-12-2011 có chứng kiến việc ông Thưởng đòi nợ Hằng và Hằng viết cam kết khất nợ.
Sau những ngày chạy trốn, ngày 24/12/2012, Hằng bị bắt giữ theo lệnh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Hằng khai ngoài số tiền chiếm đoạt của ông Thưởng, từ tháng 5/2011 đến khi bỏ trốn, chị ta còn vay gần 13 tỷ đồng của một số người để làm ăn. Cụ thể: Anh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, 5 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Nga, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, 280 triệu đồng, chị Chử Thị Minh Huế, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội 1,5 tỷ đồng, chị Đới Hoàng Thị Hiên, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, 3 tỷ đồng; chị Lê Thị Hồng Thao, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, 400 triệu đồng và một số người mà Hằng không nhớ tên 3,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc làm ăn đã thua lỗ, không có khả năng chi trả, Hằng đã để con cho chồng chăm sóc rồi trốn. Cô ta sống ẩn dật ở nhiều nơi và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.