Hai biệt thự bị kiểm tra nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng và cái khác ở khu Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). Khi phát hiện cảnh sát, nhiều người đã leo lên cửa sổ, ban công nhảy xuống ao để chạy trốn nhưng không thoát.
21 laptop, 18 modem dùng kết nối Internet, 58 voice IP, 77 điện thoại bàn, 25 điện thoại di động, gần 78 triệu đồng, trên 6.000 USD, 127.000 nhân dân tệ… được cho là tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ.
Cơ quan điều tra xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia với hơn 200 kịch bản được soạn sẵn để lừa đảo. Những nạn nhân của chúng là những người sống ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, Đài Loan. Sau khi thu thập thông tin của “con mổi”, chúng sẽ giả làm công an, thuế vụ hoặc ngân hàng của nước sở tại để gọi đến.
Theo trung tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Chánh Văn phòng Công an TP HCM, để qua mặt lực lượng cảnh sát quốc tế, nhóm này liên tục chuyển địa bàn hoạt động thuộc nhiều nước tại Đông Nam Á qua đường du lịch. Ở mỗi nước chúng chỉ lưu trú khoảng một tháng rồi lại đi nơi khác.
Thủ đoạn của chúng sẽ dùng Voice IP từ Việt Nam hoặc một nước nào đó ở Đông Nam Á xưng là "nhà chức trách" gọi về Trung Quốc cho “con mồi” để báo tài khoản của họ đang bị theo dõi. Nhóm này sẽ cho số điện thoại (được chuẩn bị sẵn) mang mã vùng khác nhưng thật ra đều gọi đến tổng đài của chúng.
Từ đây, một kịch bản được dàn dựng như bộ đàm, còi hụ, hoặc những tiếng động làm như đây là sở cảnh sát thật. Khi “con mồi” bắt đầu “hợp tác” thì chúng yêu cầu họ giao tài khoản cho một bộ phận khác. Lúc này, khi các nạn nhân đã sập bẫy, bọn này ung dung chiếm đoạt tiền.
Để bắt những băng nhóm lừa đảo này, Công an Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc đã phối hợp thông tin. Đến chiều cùng ngày, công tác sàng lọc và lấy lời khai vẫn đang được tiến hành. “Công an đang mở rộng điều tra nhằm xác định thiệt hại cũng như số nạn nhân bởi mỗi ngày nhóm này thực hiện hàng nghìn cuộc gọi để lừa đảo”, trung tá Quang cho hay.