Trong lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều người đã phải đổ biết bao tâm lực và trí lực vào để gây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Có thể họ phải mất cả đời, thậm chí là mấy đời để có được vị trí đứng trên thương trường.
Bên cạnh đó cũng có những vị "đại gia" phất lên nhanh chóng mặt. Ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và mong ước được như vậy. Chỉ đến khi "đại gia" đó phải hầu tòa thì mọi người mới ngã ngửa vì những phi vụ làm ăn bất chính mới là con đường để họ khoác lên mình cái mác "đại gia".
"Trùm” ma túy đội lốt doanh nhân thành đạt
Ngày 26-8, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện bắt 1 vụ vận chuyển trái phép 100 bánh ma túy.
Đến 18h ngày 27-8, Công an tỉnh Hòa Bình, CATP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở của y tại phòng 407, tòa nhà CT2 tại Cổ Nhuế, Từ Liêm.
Trong căn phòng rộng hơn 100m2, Công an đã tìm thấy, thu giữ được một số tài liệu, giấy tờ có liên quan phục vụ cho quá trình điều tra vụ án.
Số hàng nóng thu được trong vụ án
Qua theo dõi tin tức, tất cả người dân sống tại tòa nhà này mới hay biết sự việc và đều rất bất ngờ, bàng hoàng trước thông tin Hùng ôm 100 bánh heroin chống trả quyết liệt lực lượng Công an khi bị vây bắt.
Bản thân họ từ trước đến nay vẫn nghĩ Hùng là một doanh nhân kinh doanh bất động sản thành đạt chứ không hề biết rằng, hắn lại là một trong những ông “trùm” ma túy thuộc vào “hàng khủng”: “Thông thường ban ngày chẳng có ai nhìn thấy, biết Hùng làm gì. Thỉnh thoảng vào ban đêm chúng tôi có gặp Hùng khi anh ta đi đâu đó về muộn.
Do tầng hầm của tòa nhà vẫn chưa đưa vào sử dụng nên Hùng thường để chiếc xe Lexus ở ngay ngoài sân của tòa nhà. Có đôi lần hỏi Hùng làm gì, công tác ở đâu nhưng anh ta chỉ nói lấp lửng đang làm chủ một doanh nghiệp bất động sản”, một bảo vệ cho biết.
Khi chúng tôi lên tới tầng 4 của tòa nhà, cánh cửa của căn phòng 407 lúc này vẫn khóa im ỉm. Sau rất nhiều tiếng chuông nhưng cũng không có ai ra mở cửa. Nghe thấy tiếng động bên ngoài hành lang, bác Nguyễn Thị Mai, cùng dãy nhà với Hùng mở cửa ra cho biết: “Sau khi nhà Hùng bị khám xét, đến nay chưa thấy người thân nào của Hùng về lại căn nhà này”.
Cũng giống như những người bảo vệ, nhân viên của tòa nhà, bác Mai rất bất ngờ khi biết ngay sát vách phòng mình lại là nơi ở của một “trùm” ma túy.
Cũng theo lời bác Mai, trong gần nửa năm dọn về sống tại đây, gia đình Hùng cũng không hề xảy ra mâu thuẫn, va chạm với hàng xóm vì sinh hoạt rất kín tiếng. Bản thân nhà Hùng lúc nào cũng khóa cửa, ít khi có người ra vào.
Nữ tỷ phú bất động sản Trung Quốc bị bắt
Lý Bảo Hoa, 36 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Minh Đại,
kinh doanh bất động sản, hàng xa xỉ và kinh doanh dịch vụ ăn uống ở
thành phố Hạ Môn.
Lý biến mất sau khi chuỗi nhà hàng và quán karaoke của
bà ta phá sản tháng 6/2011 và đã bị bắt sau đó.
Từ tháng 7/2011, công an Hạ Môn nhận được hơn chục đơn tố cáo Lý vay tiền số lượng lớn và không thể trả. Con số những người cho Lý vay và tổng số tiền vẫn đang trong quá trình điều tra và hiện chưa thể công bố.
Tuy nhiên, số tiền Lý lừa đảo, hứa trả lãi suất cao, nhiều khả năng lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (157 triệu USD). Người cho vay chủ yếu sống ở Phúc Kiến, trong số đó nhiều họ hàng, bạn bè của Lý.
Tỷ phú Lý Bảo Hoa trước khi chạy trốn vì vỡ nợ.
Ngoài ra, Lý còn sử dụng một người đàn ông giả danh là con ngoài giá thú của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành để lôi kéo các nhà đầu tư.
Lý bị cáo buộc bịa đặt các dự án bất động sản và dầu mỏ với các nhà đầu tư. Năm 1999, Lý từng phải ngồi tù hai năm ở Quảng Đông vì tội lừa đảo.
Đại gia hầu tòa vì cáo buộc chiếm đoạt 180 tỷ đồng
Ngày 19/9/2011, TAND TP HCM cho rằng vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do ông Hồ Văn Tín (66 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ cty Xây dựng Việt Song Long và cty xi măng Nam Đông Việt Song Long) thực hiện còn nhiều tình tiết chưa rõ nên đã trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.
Theo cáo buộc, cuối năm 2007 Hồ Văn Tín biết chủ trương thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng của Chính phủ, trong đó có dự án Nhà máy xi măng Nam Đông tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) nên làm thủ tục đăng ký thành lập công ty Cổ phần đầu tư xi măng Nam Đông Việt Song Long với vốn đầu tư 600 tỷ đồng.
Tháng 1/2008, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư, trong khi các cổ đông sáng lập
của công ty Nam Đông Việt Song Long chưa đóng tiền cổ phần thì "đại gia"
Tín đã ký hợp đồng bán cho công ty Thái Thịnh 18 triệu cổ phiếu.
Với trị giá 360 tỷ đồng từ cổ phiếu này, công ty Thái Thịnh sẽ trở thành cổ đông nắm giữ 30% vốn điều lệ của công ty Nam Đông Việt Song Long.
"Đại gia" Tín: "Tôi không phạm tội". Ảnh:Vũ Mai.
Theo VKS, để thực hiện hợp đồng, ngày 22/1/2008, công
ty Thái Thịnh chuyển 180 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Nam Đông Việt
Song Long.
Ngay sau đó, ông Tín đã chỉ đạo nhân viên rút toàn bộ số tiền trên để dùng vào việc mua nhà, mua xe ôtô, trả nợ ngân hàng, đầu tư cho các dự án của công ty Việt Song Long và chi tiêu cá nhân trái với cam kết đã ký với công ty Thái Thịnh.
Ông Tín đã lập hợp đồng này sau khi rút hết số tiền 180 tỷ đồng của công ty Thái Thịnh mà không thông báo cho họ biết. Quá trình điều tra, "đại gia" đã tự nguyện chuyển nhượng 694 lô đất và căn nhà trị giá gần 700 lượng vàng cho công ty Thái Thịnh để khắc phục 180 tỷ đồng chiếm đoạt.Theo Viện, với hành vi trên, ông Tín đã phạm vào tội "lạm dụng tín nhiệm" với mức án từ 12 năm đến chung thân.
Tổng giám đốc chứng khoán SME bị điều tra tội lừa đảo
Ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam ông Phan Huy Chí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán SME) về hành vi "lừa đảo và chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với ông Chí có Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn.
Ông Phan Huy Chí
Tháng 4 /2010, Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) ký hợp đồng đầu tư chứng khoán 3 bên với ông Hoàng Ngọc Anh (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Công ty SME do ông Phạm Minh Tuấn đại diện để góp vốn đầu tư lô chứng khoán niêm yết với giá trị hợp đồng 168 tỷ đồng.
Sau một ngày ký, PVI đã chuyển 107 tỷ đồng vào tài khoản của SME để thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ ông Hoàng Ngọc Anh không đầu tư chứng khoán, chữ ký trên hợp đồng và các giấy tờ liên quan đều là giả do Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Tuấn chỉ đạo làm.