Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976), Chủ tịch HĐQT; Phùng Quốc Huy (SN 1985), Tổng giám đốc; Nguyễn Đức Chung (SN 1975) - người sáng lập Công ty HGI; Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982), giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
Cùng hai cổ đông chính của Công ty HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978) - người nắm giữ 30% cổ phần và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977) - người nắm giữ 40% cổ phần. Cả 6 đối tượng này bị bắt để làm rõ hành vi "kinh doanh trái phép".
Trước đó, ngày 12/1, sau khi tiến hành làm rõ các sai phạm của công ty HGI, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của công ty này.
Đến ngày 13/1, 3 đối tượng khác được áp giải và triệu tập từ Đà Nẵng và TP.HCM để làm rõ vai trò trong hoạt động sai trái của công ty HGI.
Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can, khởi tố vụ án và xác định rõ tội danh của từng đối tượng.
