Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 1992) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1993) cùng trú tại Hoa Lư, Ninh Bình.
Cả hai đối tượng trên đều bị bắt về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số và chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Thế Dũng chính là thủ phạm lập một Facebook giống hệt tài khoản thật của một shop bán hàng online trên Facebook để lừa đảo người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản, rồi chiếm đoạt.
Đối tượng Đức Anh và Dũng tại cơ quan công an
Vừa qua, Đội 3-PC50 nhận được trình báo của một số bị hại về việc chuyển số tiền 37 triệu đồng cho nhóm đối tượng để mua túi xách thông qua nick Facebook “Trịnh Thu Huyền” nhưng vẫn không nhận được hàng.
Bằng các biện pháp nghiệm vụ, ngày 26/3, cơ quan điều tra đã mời chị N.T.P.T (sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) tới làm việc. Chị T. là một trong những người đứng tên chủ tài khoản mà các nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền vào.
Tại Cơ quan điều tra, chị T. khai cho em họ là Nguyễn Thế Dũng mượn số thẻ ATM để chuyển tiền vào tài khoản từ tháng 2/2015.
Sau khi khách hàng chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của chị T. thì Dũng gọi điện yêu cầu chị chuyển 9,8 triệu đồng vào tài khoản khác có tên Tùng. Số tiền còn lại, Dũng cho chị T. và nói là lệ phí chuyển tiền.
Ngay sau đó, PC50 đã thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình mời các đối tượng Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Đức Anh lên cơ quan điều tra làm việc.
Quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra làm rõ: Khoảng tháng 11/2014, Đức Anh rủ Dũng lên mạng Internet tìm hiểu rồi lập nick Facebook giả các shop bán hàng online trên mạng, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách mua hàng qua mạng.
Đức Anh và Dũng lập nick Facebook giả tên “Trịnh Thu Huyền” giống với nick Facebook thật “Trịnh Thu Huyền” (đây là shop online bán túi xách của nhiều thương hiệu nổi tiếng) rồi sao chép toàn bộ thông tin, hình ảnh, địa chỉ, các bài viết… của Facebook thật.
Thêm nữa, các đối tượng sử dụng Facebook giả kết bạn với các khách hàng có nhu cầu cần mua túi xách trong danh sách bạn bè của Facebook thật, rồi lừa khách hàng đang có nhu cầu mua túi xách chuyển tiền đặt mua túi vào 1 trong 5 tài khoản của chúng mượn.
Khi khách chuyển tiền, chúng lập tức rút tiền ngay. Đức Anh khai nhận, do bị mất chứng minh nhân dân chưa kịp làm lại nên bàn với Dũng đi mượn tài khoản ATM của những người quen biết để nhận tiền của những bị hại.
Với thủ đoạn trên, Đức Anh và Dũng đã chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Đức Anh mua 1 chiếc xe máy và sử dụng chi tiêu cá nhân.
Hiện PC50 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an T.p Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
