Liên quan đến vụ án, 41 bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".
Theo cáo trạng, website www.m88.com là trang mạng cá độ thể thao, đua ngựa, poker, casino, bóng đá, xổ số… có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Trang web này có cả giao diện tiếng Việt do một số đối tượng nước ngoài câu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại website M88 và phải nộp tiền vào tài khoản của M88 bằng một trong các hình thức chuyển thẳng tiền mặt hoặc chuyển tài khoản qua internet banking.
Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng nước ngoài đã cấu kết với một số đối tượng tại Việt Nam đứng ra tìm mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam.
Sau đó để làm tài khoản đại diện cho M88 nhận tiền đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cược và chuyển đến các tài khoản đại diện khác của M88.
Trong vụ án, Trần Hầu Chí (đã bỏ trốn) cùng con trai Trần Long Thạnh giữ vai trò đầu mối, cấu kết với Trần Quốc Khôi, Dịp Một Sáng, Nguyễn Cẩm Mừng và một số đối tượng khác để trung chuyển tiền đánh bạc.
Theo đó, từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, Trần Long Thạnh và đồng phạm đã mở 22 tài khoản tại các ngân hàng để trung chuyển tiền đánh bạc.
Trong số đó, có 15 tài khoản được sử dụng trung chuyển số tiền "khủng" là 644,16 tỷ đồng. Với việc mở tài khoản đại diện để chuyển nhận tiền, mỗi đối tượng chủ tài khoản đã hưởng lợi từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.
Đối với 33 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc, không ít người là trí thức có trình độ cao như kỹ sư xây dựng, chuyên viên ngân hàng, sinh viên… đã tham gia đánh bạc từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng.
