Sáng ngày 11/3, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa 13 bị cáo trong đại án tham nhũng ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng buộc tội được VKSND cùng cấp công bố trước HĐXX, từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng (57 tuổi), với chức Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 350 tỷ đồng.
Trong khi đó, Mai và Xuân đã qua Trung Quốc làm giả 130 hợp đồng kinh tế xuất khẩu để hợp thức hoá hồ sơ vay vốn lãi suất thấp.
Trong phi vụ “làm ăn” này, giám đốc Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.
Đặc biệt, trước đó bị cáo Cao Bạch Mai đã từng có 3 tiền án, tiền sự. Cụ thể, ngày 13/2/1981, Mai bị Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi vượt biên trái phép. Đến ngày 31/5/1990, Mai lại bị Công an tỉnh Long An bắt vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.
Ngày 11/11/1992, Mai bị Công an TP HCM bắt giữ về tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP HCM tuyên phạt 8 năm tù giam, được đặc xá vào ngày 30/4/1998. Sau khi ra tù, Mai chuyển đến sinh hoạt tại TP Buôn Mê Thuật làm nghề mua mủ cao su rồi thành lập Công ty Minh Nhật.
Hành vi phạm tội của Vũ Việt Hùng còn thể hiện ở việc ký khống các giấy tờ về dư nợ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tại Sở giao dịch TP HCM.
Ngoài ra, còn có nhiều lãnh đạo, cán bộ tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, Sở giao dịch OCB (tại TPHCM) và Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TMCP Nam Á đã giúp các đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH DV Xuất nhập khẩu Phát Long – TPHCM), Nguyễn Văn Khánh (58 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM – OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Xuất khâỉ của VDB Khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông), được xác định là có hành vi giúp đỡ cho các đối tượng trên tiến hành lừa đảo.
Trong vụ đại án này có tổng cộng 13 bị cáo bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố, gồm 7 cán bộ Ngân hàng, 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX và 1 “cò” tín dụng.
Cụ thể, ông Vũ Việt Hùng (Nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông) bị truy tố về các tội: nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trần Xuân Lộc (Nguyên trưởng phòng tín dụng, xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên (Nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk – Đắk Nông), Lâm Hữu Hạnh (Nguyên giám đốc), Võ Tiến Đạt (Nguyên giám đốc), Tạ Thị Xuân Ý (Nguyên cán bộ tín dụng) của Ngân hàng Phương Đông (OCB – Sở giao dịch TP HCM) và Trương Đinh Hải (Nguyên giám đốc NH TMCP Nam Á – Chi nhánh Hà Nội) bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cao Bạch Mai (Nguyên giám đốc Công ty TNHH TMDV Minh Nhật), Trần Thị Xuân (nguyên giám đốc công ty TNHH TMDV Nhật Tân) bị truy tố về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặng Thị Ngân (Nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân), Nguyễn Thị Vân (Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc công ty TNHH TMDV XNK Phát Long) và Nguyễn Văn Khánh (“cò” tín dụng) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, ông Vũ Việt Hùng hiện có nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở TP HCM, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương… Trong đó, có căn nhà trị giá lên tới 40 tỷ đồng.
Trong buổi sáng của ngày xét xử đầu tiên, HĐXX đã hoàn tất phần hỏi thân nhân và thông báo cáo trạng.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Anh Loát (Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông), cho biết phiên toà dự kiến diễn ra trong 4 ngày, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng hồ sơ vụ án nặng tới 2 tạ và bản cáo trạng dày tới 33 trang, khung hình phạt cao nhất cho bị cáo tại phiên tòa này là tử hình.
