Ngày 23/7, sau thời gian phát thông báo tìm nạn nhân liên quan "trùm buôn" siêu xe Phan Công Khanh (SN 1994, ngụ quận 7), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của anh P. (ngụ tỉnh Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800, BKS 68A-273.50 thông qua việc Khanh mượn xe của anh P. để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trương (8/6/2023).
Đến 13/6/2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho anh P.H.L. (ngụ TP.HCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.
Showroom K-Super của Phan Công Khanh bị dỡ bỏ. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của anh K. (ngụ TP.HCM) về việc Khanh nợ 100 triệu đồng tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe; chị B (ngụ Hà Nội) trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang - đồng phạm của Khanh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ 8 chiếc siêu xe và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.
Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H. (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Khanh lừa đảo.
Trong đơn, chị H. viết, chị mua siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx với giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe này chị H. cho chị gái ngụ ở TP Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu.
Phan Công Khanh trước thời điểm bị bắt.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ người này bán giùm chiếc ô tô. Đầu tháng 3, Khanh nói với chị H. nếu muốn bán thì đem xe qua showroom của Khanh vì có khách muốn mua. Chủ xe đồng ý.
Chiều 9/3, Khanh gọi nhân viên đến nhà chị H. lấy ô tô chạy về showroom K-Super của Khanh (đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán. Lúc này, chị H. giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh.
Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm cố nên nói dối, bảo chị H. đưa giấy tờ ô tô để khách xem, nhưng thực tế không có khách mua. Mục đích của Khanh là lấy bản chính giấy tờ xe để có thể cầm cố vay tiền. Vì tin lời Khanh, chị H. đưa giấy tờ xe trên cho Khanh.
Phan Công Khanh đưa chiếc xe sang cùng toàn bộ giấy tờ cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) để đem cầm cho Đặng Minh Huy (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lấy 2 tỷ đồng. Lãi suất cầm cố là 2%/tháng, thời hạn một tháng.
Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời.
Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều. Do đó, chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM.
Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền lừa đảo được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó. Ngày 8/7, Mohamach Da Pha ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.