Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định 724 khách hàng là người bị hại, công ty Khải Thái đã chiếm đoạt 59 tỷ đồng. Công ty không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trong số 18 ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.
Thay vào đó, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn thông qua hình thức ủy thác đầu tư.
Bản thân Saga không giải trình được khoản tiền 59 tỷ đồng trong tổng số hơn 62 tỷ đồng được cơ quan CSĐT thu giữ. Ngoài việc đề nghị mức án chung thân, Viện Kiểm sát đề nghị Saga phải có trách nhiệm bồi thường 62 tỷ đồng cho những người bị hại.
Các bị cáo còn lại gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem Công ty Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty Khải Thái).
Viện Kiểm sát xác định các bị cáo trên có vai trò giúp sức tích cực cho Saga, bản thân các bị cáo là những người trực tiếp giao dịch với khách hàng, nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
Tuy nhiên VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ vì toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Saga sử dụng.
Cụ thể, VKS đề nghị Phan Kiện Trung: 18-20 năm tù; Nguyễn Mạnh Linh: 16-18 năm tù; Đoàn Thị Luyến: 14-16 năm tù; Tăng Hải Nam: 14-16 năm tù; Đinh Thị Hồng Vinh: 12-14 năm tù; Bình: 3-4 năm tù.
Quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu hồi được phần mềm MT4 nên chưa có đủ căn cứ để kết luận Khải Thái kinh doanh vàng tài khoản trái phép.