Nguyễn Thị Mai tại cơ quan công an.
Ngày 10/3, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1962, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, thời gian qua Công an huyện Hưng Nguyên nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh, về việc đối tượng Nguyễn Thị Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Được biết, Mai là giáo viên đã nghỉ hưu.
Vào cuộc điều tra, công an xác định từ tháng 2/2020, Mai cùng một số người dân sinh sống trên địa bàn các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc... tham gia tổ chức phường "hụi". Quá trình tham gia, Mai luôn "đấu phường" và nhận tiền trước.
Tháng 7/2020, Mai vay chị P.T.M. (trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên là người cùng tham gia phường "hụi") số tiền 230 triệu đồng.
Đến tháng 10/2020, do đầu tư thua lỗ và không có khả năng trả nợ, Mai thế chấp và làm thủ tục bán mảnh đất rộng hơn 4.000 m2 diện tích đất vườn đang sở hữu cho anh N.T.L. (trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) và anh L.A.S. (trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh). Sau khi làm thủ tục bán, Mai nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc.
Khoảng đầu năm 2021, Mai lại bán mảnh đất nói trên cho người nhà với giá 800 triệu đồng. Mai sau đó tiếp tục bán căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình cho một người dân trú tại huyện Nghi Lộc với giá 1,3 tỷ đồng.
Với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng thu về từ việc bán đất và bán nhà, Mai dùng 1,4 tỷ đồng vào mục đích cá nhân, trả các khoản tiền, lãi suất vay nợ và đóng nợ tiền phường cho một số người. Số tiền còn lại Mai dùng để đầu tư tài chính và bị thua lỗ.
Đến tháng 5/2021, do quá thời hạn cũng như không có khả năng trả nợ cho chị M., trả tiền cọc đất cho anh L., anh S. và tiền nợ đóng phường (tổng hơn 2 tỷ đồng) nên Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.