Ngày 2/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 27/2, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức “cò” bán đất.
Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Thảo tại công an.
Theo cơ quan Công an, vào khoảng tháng 5/2021, Thảo quen anh N.V.H. (trú tại TP. Vinh) và biết anh H. đang rao bán 1 lô đất trị giá 1,1 tỷ đồng.
Thảo biết chị T. chỉ có số tiền 400 triệu đồng và muốn mua 1/3 số đất của anh H. nên Thảo đã đồng ý tìm giúp thêm 2 người khác chung tiền mua đất.
Sau khi đi xem đất, anh H. nói cần gấp 400 triệu đồng nên Thảo yêu cầu chị T. đưa 400 triệu đồng và làm hợp đồng mua bán với chị T. rồi hứa 45 ngày sẽ có bìa đất.
Khoảng 1 tuần sau, Thảo biết lô đất của anh H. đang có tranh chấp nên yêu cầu anh H. trả lại 400 triệu đồng tiền đã đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ anh H., Thảo không trả lại cho chị T. mà dùng để chơi chứng khoán và phục vụ mục đích cá nhân.
Khoảng tháng 10/2021, Thảo lên facebook để tìm kiếm các lô đất được rao bán trên địa bàn huyện Yên Thành, sau đó giới thiệu cho anh N.T.T. (trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành) có nhu cầu mua đất. Thảo nhờ người thân quen giả làm chủ các lô đất để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng của anh này.
Ngày 24/01/2022 Thảo tiếp tục giả mạo là chủ lô đất tại xã Mỹ Thành để nhận 100 triệu đồng tiền cọc của anh N.V.H. (trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành).
Đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Thảo dùng vào việc chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thảo để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.