Ngày 25-7, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố các bị can: Ihugba Augustine Chinonso (tên gọi khác là Ben, 31 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (32 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (26 tuổi, ngụ quận 7), Lê Thị Mai Phương (35 tuổi, ngụ quận 12) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can Trần Viết Hùng (chồng bị can Phương, 35 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Nhóc (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Phạm Trường Thành (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các bị can này trong băng nhóm lừa đảo do một số người Nigeria cầm đầu. Thông qua mạng xã hội Facebook, băng nhóm này kết bạn, làm quen với những phụ nữ Việt Nam, đặt vấn đề quan hệ tình cảm, sau đó lừa gửi quà “khủng” về Việt Nam tặng họ.
Trong đường dây này, Tuyết “phụ trách” quản lý thông tin về họ tên, số điện thoại của người bị hại do đối tượng người Nigeria cung cấp.
Sau đó, chuyển cho vợ chồng Hùng để vợ chồng Hùng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên Hải quan, Cảnh sát kinh tế… yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để đóng các loại phí (vận chuyển, hải quan...) và tiền phạt vì trong gói quà có số lượng lớn USD.
Ngoài việc gọi điện thoại cho người bị hại yêu cầu nộp tiền, Hùng còn có nhiệm vụ tìm kiếm, thu gom thẻ tài khoản ngân hàng rồi cung cấp thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo.
Những thông tin tài khoản này Hùng mua từ Nhóc, Thành, Hải và đều được mở từ giấy CMND giả. Sau khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Hùng, Nhóc, Thành, Hải trực tiếp đi rút tiền, đưa cho Tuyết để Tuyết chuyển cho các đối tượng người Nigeria.
Kết quả điều tra cho thấy nhiều bị hại đã chuyển tiền tổng cộng gần 4 tỷ đồng và bị băng nhóm này chiếm đoạt.