Ngày 18-4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có lịch xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án Metropolitain của Công ty CP địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo đó, các bị cáo Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc An Khang); Trần Quý Dương (SN 1968, nguyên thành viên HĐQT); Đỗ Thùy Linh (SN 1983, nguyên tổng giám đốc); Vương Quốc Hải (SN 1987, nguyên phó giám đốc) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Phan Hòa Bình (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Trương Văn Trí (SN 1964, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Vũ Quốc Tuấn (SN 1969, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu).
Nguyễn Trung Quốc (SN 1973, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Sơn (SN 1964, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu), cùng bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Theo dự kiến, thời gian mở phiên tòa từ 14-5 đến 25-5. Sẽ có 4 thẩm phán, 4 hội thẩm nhân dân và 4 thư ký tiến hành tố tụng tại phiên tòa.
Metropolitan được giới thiệu là một "siêu" dự án, nhưng sau nhiều năm triển khai chỉ là những bãi đất trống
Đây là phiên tòa có số người tham gia đông với 290 bị hại, 25 người làm chứng và 53 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũng đã lên kế hoạch để việc xét xử được diễn ra thuận lợi, an toàn.
Theo cáo trạng, Công ty CP địa ốc An Khang do bà Phượng cùng các cổ đông góp vốn thành lập nhằm mục đích thực hiện dự án khu trung tâm thương mại nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (còn gọi là dự án Metropolitan).
Trước khi ký các hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty chưa có quyền sử dụng đất đối với 43 ha đất thuộc dự án; chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Đơn vị chủ đầu tư của dự án nhưng chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng.
Về năng lực tài chính, công ty chưa đóng góp vốn theo quy định; không được phép huy động vốn cho dự án.
Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Công ty CP địa ốc An Khang đã ký 316 hợp đồng huy động vốn trái quy định pháp luật, chiếm hưởng trái phép hơn 410 tỉ đồng. Theo hợp đồng, sau 24 tháng, công ty phải giao đất nền cho khách hàng nhưng công ty không thực hiện.
Đối với các bị cáo là lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu và các phòng chức năng, họ là những người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, hồ sơ đất nhưng đã không thẩm định hồ sơ tạo điều kiện để bà Phượng cùng các đồng phạm lừa đảo hơn 400 tỉ đồng.
Cụ thể, đối với bi cáo Vũ Quốc Tuấn, nhằm giúp bà Phượng hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, từ ngày 17 đến 31-12-2010, ông Tuấn đề xuất cho ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí ký ban hành 40 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không có căn cứ pháp luật với diện tích hơn 86.000 m2.
Mặc dù biết hồ sơ của Công ty CP địa ốc An Khang không đầy đủ và hợp lệ nhưng ông Nguyễn Trung Quốc cũng thụ lý 40 hồ sơ đề xuất để lãnh đạo TP Vũng Tàu ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích đất trái pháp luật.
Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, khi tiếp nhận hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Metropolitan đã không căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Bắc sân bay và quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường 51B - 51C (được phê duyệt trước đó) mà chỉ căn cứ vào quy hoạch 1/500 do Công ty CP địa ốc An Khang cung cấp, để đề xuất, trình ông Phan Hòa Bình ký phê duyệt.