Ngày 31/5, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.
Cụ thể, vào ngày 23/5, bà L.T.T trú tại phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả) ra Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cẩm Phả làm thủ tục rút tiền, chuyển tiền. Số tiền bà T thực hiện giao dịch là trên 1 tỷ đồng.
Nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch rút tiền nên nhân viên ngân hàng đã gọi điện trao đổi với lực lượng công an. (Ảnh minh hoạ)
Sau khi bà T rút tiền thành công, nhân viên Ngân hàng Vietinbank nhận thấy bà L.T.T có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch trên nên đã gọi điện trao đổi với lực lượng công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cẩm Phả xác định bà T bị các đối tượng lừa hòng chuyển số tiền trên 1 tỷ đồng cho chúng.
Theo Công an TP Cẩm Phả, nếu không kịp thời ngăn chặn, số tiền bà T dự định chuyển cho các đối tượng lừa đảo là trên 4 tỷ đồng.
Công an TP Cẩm Phả khuyến cáo người dân cần cảnh giác những thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện đưa ra thông tin bị hại liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền... để yêu cầu bị hại chuyển tiền phục vụ điều tra hoặc là kết bạn trên mạng xã hội, hứa hẹn tặng quà. Lừa đảo tuyển cộng tác viên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada,...) hoặc ứng dụng TikTok;
Giả mạo tin nhắn của các nhà mạng, ngân hàng thương mại nhằm lừa đảo đề nghị khách hàng click vào đường link do chúng cung cấp để đăng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP... Từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác của chúng để chiếm đoạt tài sản.
Theo các cơ quan chức năng, thời gian qua nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ công an để thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn rất tinh vi.
Đặc biệt, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại phải giữ bí mật, không được chia sẻ hay tâm sự với người khác. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là công an đòi chuyển tiền.
Trường hợp bị các đối tượng lạ gọi điện đe dọa, người dân cần báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.