Nga sẽ điều tra "Hồ sơ Panama"

Đức Dũng |

Ngày 5/4, Viện kiểm sát Nga cho biết sẽ kiểm tra thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước nói rằng các cá nhân Nga bị cáo buộc sở hữu các công ty và tài khoản ở nước ngoài.

"Mục đích chính của việc kiểm tra là xác định xem hành động được đề cập trong các tài liệu Panama của công dân Nga có phù hợp với luật pháp Nga, cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ của chúng ta với cộng đồng quốc tế về phòng chống tham nhũng, chống hợp pháp hóa tiền thu được bằng phương pháp bất hợp pháp hay không", Thông cáo của Viện kiểm sát viết.

Trước đó, tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức đã công bố có được tài liệu mật do công ty luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama) cung cấp tiết lộ chi tiết các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp của một số nhân vật quyền lực trên thế giới cùng những người thân cận của họ.

Các nhân vật được Sueddeutsche Zeitung (SZ) nhắc tới bao gồm các thành viên trong gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Quốc vương Ả Rập Xê út Salman bin Abdulaziz, người cha quá cố của Thủ tướng Anh David Cameron, một loạt các nhân vật có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif.

Ngoài ra, trong tài liệu còn xuất hiện tên của diễn viên nổi tiếng thế giới Jackie Chan, cầu thủ bóng đá người Argentina Lionel Messi và diễn viên Ấn Độ Amitabh Bachchan.

Các thông tin mà báo SZ có được từ một nguồn giấu tên là tập hợp gồm 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Các tài liệu này được báo Đức đặt tên "Tài liệu Panama" cho thấy cách công ty trên giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền, liên quan tới 214.000 công ty ma. Báo SZ đã chia sẻ các thông tin này với ICIJ và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và the Guardian.

theo Infonet

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên