Trước đó, vào tháng 1/2020, chị Phạm Thị H (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều cá nhân khác gửi đơn và các giấy tờ liên quan đến Công an TP Hà Nội tố cáo Nguyễn Trung Kiên có hành vi nhận tiền xin chạy dự án hoặc xin việc cho những cá nhân hoặc công ty có nhu cầu. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Kiên không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, Kiên không có nghề nghiệp ổn định, nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản Kiên đã mạo nhận anh ta đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, hoặc Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nên có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc, chạy dự án, mua căn hộ giá rẻ... cho những ai có nhu cầu. Tin tưởng những điều Kiên nói là thật, nhiều người đã đưa hồ sơ và tiền cho Kiên nhờ xin việc. Chỉ trong thời gian ngắn, Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Một trong số các bị hại của Kiên là ông Dũng (ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Năm 2017, nghe Kiên giới thiệu đang làm việc ở Văn phòng Chính phủ nên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo địa phương, ông Dũng tin là thật.
Tháng 11/2018, con gái nuôi của ông Dũng là chị Phạm Hải Yến (quê Lào Cai) nói với ông về ý tưởng chị dự định xây dựng khách sạn trên một khu đất ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai để kinh doanh. Nhưng khi tiến hành làm thủ tục, chị Yến mới biết mảnh đất trên nằm trong quy hoạch. Do đó, chị Yến đã nhờ bố nuôi tìm người có mối quan hệ để xin đưa mảnh đất trên ra khỏi diện quy hoạch.
Ông Dũng đã trao đổi với Kiên và anh này khẳng định, có thể giúp con gái nuôi của ông Dũng đưa mảnh đất trên ra khỏi quy hoạch. Đổi lại, Kiên yêu cầu ông Dũng phải đưa tiền để anh ta chi phí quan hệ. Tin tưởng Kiên đang công tác tại Văn phòng Chính phủ và có thể thực hiện được như đã nói, từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019, ông Dũng đã đưa cho Kiên số tiền hơn 1,6 tỷ đồng là tiền cá nhân của ông. Sau khi nhận tiền, Kiên không thực hiện như cam kết mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân.
Một bị hại khác của Kiên là ông Đình (Giám đốc một công ty xây dựng ở Đắk Lắk). Qua quen biết xã hội, Ông Đình cũng được Kiên giới thiệu đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các địa phương nên có thể can thiệp được vào các dự án. Tin tưởng điều Kiên nói là thật, ông Đình đã nhờ Kiên xin cho công ty của ông được trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 5, xã Cư Yang (huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk).
Kiên nhận lời với điều kiện, ông Đình phải đưa cho Kiên số tiền 600 triệu đồng để anh ta lo quan hệ, giải quyết việc ông nhờ. Không biết mình đã mắc bẫy của Kiên nên ông Đình đã nhiều lần chuyển khoản cho Kiên đủ số tiền anh ta yêu cầu. Sau khi nhận tiền của ông Đình, Kiên không những không thực hiện được như đã cam kết mà còn đưa ra nhiều lý do khó khăn khác để ông Đình tiếp tục chuyển tiền cho anh ta thêm hơn 5 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.