Ngày 8/8, cơ quan chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can liên quan đến việc nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm hộ chiếu giả để trốn ra nước ngoài.
Hai bị can này gồm Thanh Minh Hùng (56 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM), Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nội dung vụ án, hồi năm 2000, Vũ "nhôm" quen biết gia đình ông Hoàng Hữu Châu. Thông qua Châu, hồi giữa năm 2017, Thái Minh Hùng nói với Vũ có khả năng làm hộ chiếu qua Mỹ cho gia đình Vũ. Hai bên thỏa thuận làm ăn.
Sau đó, Châu đã 2 lần nhận tổng cộng 700.000 USD từ Vũ và yêu cầu nộp ảnh thẻ những ngừoi trong gia đình để làm việc. Anh ta cũng mang mẫu lời khai đến lấy lăn tay của gia đình Vũ hẹn đưa hộ chiếu vào tháng 8/2017.
Vũ "nhôm" tại một phiên xét xử.
Tại cơ quan điều tra, nửa sau năm 2017, anh ta nhiều lần yêu cầu Châu đưa hộ chiếu nhưng ông ta liên tục trì hoãn. Cuối năm 2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore. Anh ta yêu cầu Vũ sang đó để nhận.
Ngày 21/12/2017, Vũ sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia rồi một ngày sau đó nhập cảnh vào Singapore. Tại đây, ông Châu đưa ra lý do hộ chiếu có hiệu lực từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ.
Châu yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận nhưng Vũ không đồng ý. Khoảng 6 ngày sau, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, bàn giao cho nhà chức trách Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định bị can Hoàng Hữu Châu, Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD , Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Bị can Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.