Sự việc bị phát hiện ngày 6-3, theo hẹn trước, Duyên (giả danh là Nguyễn Thị Ngọc) đến bến xe Gia Lâm, TP Hà Nội đón anh Dương Đăng T, trú ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để đưa về nhà làm lễ nhập trạch.
Ngay lập tức, Duyên bị vợ chồng anh Dương Đăng T và Lê Thị M (là thầy cúng) giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vì trước đó đã lừa chị M đổi, chiếm đoạt tiền lộc.
Tại Công an phường Đồng Xuân, đối tượng Duyên khai nhận: Do biết chị M là thầy cúng ở địa phương, thường xuyên được nhiều người mời đến nhà cúng lễ, nhập trạch… nên Duyên nảy ý định lừa đảo bằng thủ đoạn nhờ thầy cúng đổi tiền chẵn lấy tiền lộc.
Ngày 16-1, Duyên giả danh là Nguyễn Thị Ngọc gọi điện thoại cho chị M hẹn đến nhà ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội làm lễ nhập trạch. Theo lời hẹn đến 14h cùng ngày, chị M đi ôtô từ Bắc Giang về bến xe Long Biên, TP Hà Nội.
Duyên thuê taxi để đưa chị M về phố Nghi Tàm. Trên đường đi, Duyên nhờ chị M đổi cho gần 400 nghìn tiền lộc (tiền chẵn thành tiền lẻ).
Nhận tiền lộc của chị M, Duyên không trả lại tiền chẵn và hẹn chị về nhà làm lễ xong sẽ thanh toán luôn cả tiền công.
Lấy cớ vào chợ mua gà, Duyên yêu cầu lái xe taxi rẽ sang phố Hàng Khoai. Bỏ mặc lái xe taxi và thầy cúng đứng chờ mỏi mắt, Duyên chuồn ra phố Trần Nhật Duật nhảy xe buýt về Bắc Giang.
Chị M không thấy Duyên quay lại, không liên lạc qua điện thoại được.
Biết mình bị lừa, chị M quay về nhà dò hỏi một số bạn quen, nhờ khi nào Duyên gọi điện thoại mời thầy cúng đi làm lễ thì cho số điện thoại của chồng mình là anh Dương Đăng T.
Ngày 6-3, Duyên “ngựa quen đường cũ” đã gọi điện thoại mời anh T. Khi Duyên đến bến xe để đón anh T thì bị vợ chồng anh T – chị M giữ lại, đưa về trụ sở Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.
Tại cơ quan Công an, Duyên khai nhận rõ hành vi lừa đảo đối với chị M.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 4-3, Duyên đã điều anh Nguyễn Mạnh H là một thầy cúng ở tỉnh Bắc Giang xuống phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và nhờ đổi tiền lộc rồi chiếm đoạt 5 triệu đồng.
Được biết, năm 2008, Duyên cũng lừa một thầy cúng khác chiếm đoạt tiền triệu và bị Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xử lý.