Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, sống ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), Ngô Văn Dương (SN 1994, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), Nguyễn Đức Thành (SN 1992, khu Lãm Làng, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thế Trung (SN 1994, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), Nguyễn Thế Quân (SN 1994, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Vào tháng 11/2024, Phạm Ngọc Tuấn biết thông tin về cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn (thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức. Tuấn nhờ Ngô Văn Dương mua hồ sơ đấu giá do Công ty Thanh Xuân (đơn vị phối hợp tổ chức cuộc đấu giá) phát hành.
Để chắc chắn trúng đấu giá được các lô đất như ý muốn, Phạm Ngọc Tuấn thỏa thuận với Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh), Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân và Ngô Văn Dương về việc cùng tham gia đấu giá và bàn bạc, thống nhất về việc nâng giá tại buổi đấu giá.
Những người liên quan trong vụ việc.
Cụ thể, Tuấn đưa ra bảng giá tham khảo với từng lô đất do Tuấn tính toán, chuẩn bị từ trước. Theo bảng tính này, các lô đất có giá trị dao động trong khoảng từ 20 triệu đến 32 triệu đồng/m2, ước tính từ 1,7 tỷ đồng đến 3,9 tỷ đồng/lô.
Cả nhóm xác định đây là giá cao nhất có thể mua của từng lô và thỏa thuận. Nếu ở vòng thứ 4, người trả giá cao nhất vẫn ở dưới mức giá Tuấn ghi trong bảng tính thì nhóm Dương, Liên, Thành, Quân và Trung sẽ tham gia tiếp vòng thứ 5 và vòng thứ 6, nhưng không trả quá mức giá mà Tuấn đã thẩm định.
Nếu vòng thứ 4 có người trả vượt mức giá tối đa do Tuấn đưa ra, những người kia sẽ đưa ra mức giá cao bất thường tại vòng thứ 5, và bỏ đấu giá tại vòng cuối cùng (vòng thứ 6). Buổi đấu giá sẽ buộc phải dừng để đấu giá lại vào lần sau, do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế. Khi đó, nhóm của Tuấn sẽ không mất tiền đặt cọc và có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn.
Để thực hiện ý đồ, những người trong nhóm này chuyển khoản tiền cho Dương và Tuấn. Sau đó Tuấn chuyển tổng cộng 3,616 tỷ đồng cho Công ty Thanh Xuân để đặt cọc đấu giá mua đất.
Thực tế tại phiên đấu giá ngày 29/11, ban đầu những người này đấu giá theo trình tự giá đạt mức có thể mua. Tuy nhiên khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa đã bàn bạc từ trước, tại vòng đấu giá thứ 5, họ đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm. Thậm chí Phạm Ngọc Tuấn còn đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm) dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm vụ này.