Các đối tượng cùng tang vật tại công an.
Ngày 23/4, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, sau 1 thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đơn vị này vừa phối hợp với Công an Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) tiến hành bắt, triệu tập ổ nhóm 11 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn quốc bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng.
Tổng số tiền ổ nhóm này đã chiếm đoạt của hàng nghìn bị hại là người dân trên toàn quốc với số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đối tượng Hiếu cầm đầu đường dây lừa đảo trên toàn quốc.
Trước đó vào cuối tháng 3, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị S. (SN 1971, trú tại khối 4, P. Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng.
Nghe theo lời dụ dỗ, bà S. đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền 882.400.000đ cho các đối tượng lừa đảo.
Sau khi tiếp nhận tin, Công an TP. Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ.
Quá trình điều tra, công an gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các số điện thoại của nhóm đối tượng này sử dụng để liên hệ với các bị hại đều là sim rác. Với những đầu mối có được, Công an TP Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận, xác minh các đối tượng nghi vấn.
Công an thu giữ tang vật của nhóm đối tượng lừa đảo.
Với tính chất địa bàn rộng, việc xác định được vị trí chính xác của nhóm đối tượng lừa đảo này rất khó khăn.
Sau nhiều ngày điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại Phường 4, Quận 4, TP Hồ Chí Minh) cùng với 10 đối tượng khác và đấu tranh làm rõ nội dung hành vi phạm tội nói trên.
Với chứng cứ có được, Nguyễn Văn Hiếu đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiếu khai, từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh ngành nghề "Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm". Hiếu thuê 10-12 nhân viên làm việc.
Các nhân viên tham gia lừa đảo cùng Hiếu.
Để tìm kiếm khách hàng lừa đảo, Nguyễn Văn Hiếu lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm "Bán data số liệu điện máy" để mua thông tin. Bên cạnh đó, Hiếu mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức.
Để bán được các sản phẩm này với giá cao và thu tiền chênh lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng.
Với chiêu trò trên, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước. Riêng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên đã gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính, tổng số tiền Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng.
Được biết, ngoài Hiếu, công an đã triệu tập 10 đối tượng là nhân viên thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hiếu.
Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Thành (SN 1989), Trần Thị Kim Yến (SN 1996), Lưu Thị Kim Hiền (SN 1996), Trần Thị Kiều My (SN 1991 cùng trú TP Hồ Chí Minh); Cao Khánh Huy (SN 2001), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 2003, cùng trú tỉnh Vĩnh Long); Lý Huỳnh Kim Hà (SN 1998, trú An Giang); Phạm Thị Huyền Trang (SN 1992, trú Đăk Lắk); Nguyễn Chung Tình (SN 1994), Trần Thị Liên (SN 1995, cùng trú Cà Mau).
Công an thu giữ tang vật gồm: 21 điện thoại bàn có gắn sim; 1 máy in; 1 máy tính xách tay; nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép; 1 thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Hồ Ngọc Thành.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.