Theo cáo trạng, vào tháng 7/2009 Lê Thị Kim Ngọc bắt đầu làm đầu thảo hụi cho nhiều người dân tham gia.
Đến tháng 7/2010 Ngọc bị mất cân đối tài chính trong việc chi trả tiền nong cho các hụi viên và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên.
Từ năm 2010 đến năm 2014, Ngọc lập ra 19 dây hụi mới rồi lấy tên khống và tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 343.315.000 đồng.
Tại Tòa cũng như trong quá trình điều tra, Ngọc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại cho một số hụi viên nên được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Ngọc.
Qua hai ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Kim Ngọc 3 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tại sản, buộc Ngọc phải hoàn trả lại trên 300 triệu đồng cho các hụi viên.